除本公司执行董事顾雏军先生、严友松先生、张宏先生外，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东科龙电器股份有限公司「本公司」谨定于2006年1月20日(星期五)上午10:30在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开本公司2006年第一次临时股东大会，具体事项如下：

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006年1月20日(星期五)上午10:30

    2.召开地点：广东省佛山市顺德区本公司总部会议室

    3.召集人：本公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)于2005年12月20日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其授权人，若填妥并于2005年12月30日或之前(上午8：30－11：00，下午13：30－16：30)交回出席本公司股东会的确认回执(出席确认回执详情请参阅附件一)，有权出席2006年第一次临时股东大会。

    (2)本公司董事、监事和高级管理人员

    (3)本公司聘请的专业人士

    二、会议审议事项

    1. 提案名称：

    (1)《关于免去本公司第五届董事会部分执行董事的议案》

    ①审议关于免去顾雏军先生本公司执行董事的议案；

    ②审议关于免去严友松先生本公司执行董事的议案；

    ③审议关于免去张宏先生本公司执行董事的议案；

    (2)审议《广东科龙电器股份有限公司与青岛海信营销有限公司销售代理协议》及其《补充协议》「协议」和在协议下拟进行的持续关联交易(包括2005年9月16日至2006年3月31日期间之持续关联交易之上限金额)，并授权、确认及批准本公司任何执行董事有权采取任何行动及按其个人意见认为属必要、必需及适宜的条件签订所有文件，以促使与协议相关事宜实施及生效。

    2.披露情况：第(2)项议案的具体内容详见2005年9月27日的《中国证券报》、《证券时报》以及《香港商报》、《Chinadaily》。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    (1)内资股法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记；

    (2)内资股个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

    (3)拟出席本公司2006年第一次临时股东大会的H股股东，除应当在2005年12月30日或之前将出席上述大会的确认回条交由本公司外(回复方式可采用来人、邮递或者传真)，还必须将其转让文件及有关股票凭证于2005年12月20日(下午四时)或以前，送交香港证券登记有限公司。

    (4)委托代理人持本人身份证、授权委托书(请见附件二)、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

    2.登记时间：2005年12月30日或之前

    (上午8：30－11：00，下午13：30－16：30)

    3.登记地点： 广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号广东科龙电器股份有限公司董事会秘书室

    邮编：528303

    传真：(0757)28361055

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。 四、其它事项

    1.会议联系方式：

    电话：(0757)28362570 28362148

    传真：(0757)28361055

    联系人：余玩丽 胡炳明

    2.会议费用：参加临时股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

    五、授权委托书

    见附件二

    

广东科龙电器股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年十二月一日

    附件一：确认回执广东科龙电器股份有限公司Guangdong kelon electrical holdings Company Limited

    (于中华人民共和国成立之股份有限公司)参加广东科龙电器股份有限公司2006年第一次临时股东大会回执根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加广东科龙电器股份有限公司「本公司」2006年第一次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

    姓名：_____________________

    持股情况：______________________

    股身份证号码：__________ ____

    电话号码：______________________ _

    地址：____________________________________________________________

    日期：_____________________

    股东签名：___________________________

    附注：

    1.2005年12月20日(星期二)下午交易结束后登记在册的本公司境内外股东(包括在2005年12月20日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东)。由2005年12月21日(星期三)起至2006年1月20日(星期五)止，公司将暂停办理H股股东过户登记手续。

    2.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

    3.请提供身份证复印件。

    4.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

    5.此表可采用来人、来函或传真的形式，于2005年12月30日或之前送达本公司。

    6.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号广东科龙电器股份有限公司董事会秘书室邮政编码：528303

    (2)如此表采用传真形式，请传至：广东科龙电器股份有限公司

    传真号码：86-757-28361055

    附件二：授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席广东科龙电器股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    代理人签名： 代理人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日