除本公司执行董事顾雏军先生、严友松先生、张宏先生外,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东科龙电器股份有限公司(以下简称"本公司")于2005年10月14日以书面和传真的方式向全体董事发出了会议通知,2005年10月28日上午10:00时在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开董事会。会议应到董事9人,实到6人,其中执行董事刘从梦先生、李振华先生、方志国先生、独立非执行董事李公民先生亲自出席了会议,独立非执行董事徐小鲁先生、陈庇昌先生以通讯方式参加会议并表决。会议由副董事长刘从梦先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,会议形成如下决议:
    1、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2005年第三季度报告》。
    特此公告。
    
广东科龙电器股份有限公司    董 事 会
    二OO五年十月二十八日