除本公司执行董事顾雏军先生、严友松先生、张宏先生外,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东科龙电器股份有限公司「本公司」董事会于2005年10月15日在本公司总部会议室召开会议,本次会议的通知已于2005年10月5日以传真、电话及邮件方式发出。会议应到董事9人,实到6人,其中独立非执行董事陈庇昌先生以通讯方式参加会议并表决。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:
    以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了成立本公司薪酬与考核委员会,选举刘从梦先生、李振华先生、徐小鲁先生、李公民先生、陈庇昌先生为本公司薪酬与考核委员会委员,并聘请李公民先生为本公司薪酬与考核委员会主席。
    特此公告。
    
广东科龙电器股份有限公司    董 事 会
    二00五年十月十五日