除本公司执行董事顾雏军先生、严友松先生、张宏先生外，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东科龙电器股份有限公司「本公司」董事会于2005年9月16日在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开会议，本次会议的通知已于2005年9月5日以传真、电话及邮件方式发出。会议应到董事9人，实到6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

    1、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《广东科龙电器股份有限公司与青岛海信营销有限公司销售代理协议》，本公司将于近日刊登有关的关联交易公告；

    2、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了刘从梦先生请求辞去本公司总裁职务，并对刘先生任职期间对本公司所做出的贡献表示感谢；

    3、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了免去严友松先生负责本公司国内营销副总裁职务；

    4、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了聘任汤业国先生为本公司总裁，任期自本次会议通过始生效；

    5、经总裁提名，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了聘任肖建林先生为本公司分管财务工作的副总裁，任期自本次会议通过始生效；

    6、经总裁提名，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了聘任苏玉涛先生为本公司分管生产及技术工作的副总裁，任期自本次会议通过始生效；

    7、经总裁提名，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了聘任石永昌先生为本公司分管国内营销工作的副总裁，任期自本次会议通过始生效；

    8、经总裁提名，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了聘任罗俊先生为本公司分管冰箱业务的副总裁，任期自本次会议通过始生效；以上人员个人简历请参见附件。

    独立非执行董事陈庇昌先生、李公民先生、徐小鲁先生认为以上高级管理人员的聘任、辞聘符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会的表决程序符合法律法规的规定。

    特此公告。

    个人简历：

    汤业国，42岁，硕士研究生学历，毕业于天津财经学院会计系，曾在山东大学经管学院任教，历任青岛海信电器股份有限公司总会计师、副总经理、总经理、海信集团有限公司总裁助理、副总裁、青岛海信空调有限公司总经理，现任青岛海信空调有限公司副董事长、青岛海信电器股份有限公司董事。

    肖建林，37岁，硕士研究生学历，毕业于厦门大学会计系，曾在贵州会计学院会计系任教，历任青岛海信集团公司经管中心副主任、海信集团有限公司财务中心主任、计财部部长、总裁助理、副总裁，现任海信集团有限公司董事、青岛海信空调有限公司董事。

    石永昌，45岁，大学本科学历，历任青岛电视机厂塑料制品厂副厂长、青岛海信电器销售公司经理、贵阳海信销售公司总经理、海信（北京）电器有限公司副总经理、青岛海信营销公司副总经理。

    苏玉涛，39岁，大学本科学历，毕业于北京理工大学，历任青岛海信电器公司物管处、供应处副处长，青岛海信空调有限公司生产计划部、物资采购部副处长、处长、总经理助理、副总经理、总经理，海信（北京）电器有限公司总经理，现任青岛海信空调有限公司董事。

    罗俊，40岁，大学本科学历，毕业于西安交通大学，历任广东三洋科龙冷柜有限公司总经理、广东科龙冰箱（冷柜）有限公司常务副总经理、现任广东科龙冰箱（冷柜）有限公司总经理。