除本公司执行董事顾雏军先生、严友松先生、张宏先生外，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东科龙电器股份有限公司（以下简称"本公司"）于2005年8月15日以书面和传真的方式向全体董事发出了会议通知，2005年8月30日上午10：00时在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开董事会。会议应到董事9人，实到6人，其中执行董事刘从梦先生、李振华先生、方志国先生亲自出席了会议，独立非执行董事陈庇昌先生、李公民先生、徐小鲁先生以通讯方式参加会议并表决。会议由副董事长刘从梦先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

    1、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2005年半年度报告正文》及《2005年半年度报告摘要》；

    2、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《本公司董事会对2004年年报审计报告中保留意见涉及事项的变化及处理情况的说明》；

    3、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《本公司董事会对以前年度披露的财务报表进行追溯调整的说明》。

    另本公司于本公告日从相关渠道获悉，本公司执行董事张宏先生因涉嫌经济犯罪已于2005年8月2日本公安机关立案调查并采取刑事强制措施。

    特此公告。