除本公司监事曾俊洪先生外，本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东科龙电器股份有限公司（以下简称"本公司"）于2005年8月15日以书面和传真的方式向全体监事发出了会议通知，2005年8月30日上午10：00时在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开监事会。会议应到监事3人，实到2人，其中监事何斯女士亲自出席会议，监事白云峰先生以通讯方式参加会议并表决，因本公司无法与监事曾俊洪先生取得联系，故其未能出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

    1、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2005年半年度报告正文》及《2005年半年度报告摘要》；

    2、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《本公司监事会对2004年年报审计报告中保留意见涉及事项的变化及处理情况的说明》；

    3、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《本公司监事会对以前年度披露的财务报表进行追溯调整的说明》。

    特此公告。