除本公司执行董事顾雏军先生、严友松先生、张宏先生外，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东科龙电器股份有限公司「本公司」于2005年8月12日收到本公司独立非执行董事李公民先生、徐小鲁先生撤消辞职的申明以及独立非执行董事陈庇昌先生更改辞职时间的申明，其中李公民先生和徐小鲁先生的撤消辞职申明内容如下：

    "本人作为广东科龙电器股份有限公司「公司」的独立非执行董事，因公司顾雏军先生等人在经营管理过程中违规违法运作而致使本人无法正常履行独立非执行董事之职责。现顾雏军先生等人因涉嫌经济犯罪被公安机关立案调查并被采取刑事强制措施，本人辞职之原因已经消除，现本着对公司负责任的态度，本人愿意与公司共度难关，收回本人于2005年6月24日向公司提出的辞职申请及于2005年6月28日递交给公司的辞职申请补充资料,继续担任公司独立非执行董事。"

    陈庇昌先生更改辞职时间的申明内容如下：

    "本人作为广东科龙电器股份有限公司「公司」的独立非执行董事，因公司顾雏军先生等人在经营管理过程中违规违法运作而致使本人无法正常履行独立非执行董事之职责。现顾雏军先生等人因涉嫌经济犯罪被公安机关立案调查并被采取刑事强制措施，本人辞职之原因已经消除，现本着对公司负责任的态度，本人愿意与公司共度难关，更改本人于2005年6月24日向公司提出的辞职申请及于2005年6月28日递交给公司的辞职申请补充资料的生效时间（辞职生效时间由2005年8月23日开始更改为2005年11月23日开始）。于2005年11月23日后，本人将不再担任公司独立非执行董事职务。"

    另外，由于本公司在配合中国证券监督管理委员会于2005年4月5日开始的立案调查过程中，发现有相关情况影响本公司2005年半年度业绩报告，为真实、准确、完整地披露本公司2005年半年度业绩报告，本公司正就该等已发现的相关情况在尽职展开调查，上述调查将致使本公司无法于原定时间（2005年8月22日）完成2005年半年度业绩报告的披露，本公司2005年半年度业绩报告披露时间将由2005年8月22日变更为2005年8月31日。

    特此公告。