除本公司执行董事顾雏军先生、严友松先生、张宏先生外，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东科龙电器股份有限公司「本公司」董事会于2005年8月2日以传真、电话及邮件方式向全体董事发出了会议通知，2005年8月12日上午10：00时在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开董事会。会议应到董事9人，实到6人，其中执行董事刘从梦先生、李振华先生，独立非执行董事陈庇昌先生、李公民先生、徐小鲁先生亲自出席了会议，执行董事方志国先生以通讯方式参加会议并表决，会议由副董事长刘从梦先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下决议：

    一、鉴于目前本公司董事长顾雏军先生因涉嫌经济犯罪被公安机关立案调查并采取刑事强制措施，已无法正常履行董事长职责。为保证本公司依法运作及正常的生产经营，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会相关规范性文件，本公司董事会审议通过免去顾雏军先生董事长职务，由副董事长兼总裁刘从梦先生负责代行本公司董事长的职权。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过聘请专业机构，就顾雏军等人涉嫌经济犯罪致使本公司涉嫌违反证券法律法规，对本公司可能造成的影响和损失进行清查、评估，责成本公司总裁根据清查和评估结果制定解决方案。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    三、 审议通过责成本公司总裁提出危机时期公司经营管理处理方案。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。