广东科龙电器股份有限公司董事会会议,于2001年8月28日在公司会议室召开。 会议应到董事9名,实到董事 7 名。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议作 出了如下决议:
    一、 审议通过了广东科龙电器股份有限公司2001年中期报告及摘要;
    二、 审议通过了广东科龙电器股份有限公司2001年中期决算报告、 利润表及 其他财务报表。
    三、 审议通过了公司中期利润分配方案:2001年中期利润不分配,也不进行资 本公积金转增股本。
    四、 审议通过了公司董事会对2000 年度带有解释性说明的保留意见的审计报 告涉及事项在报告期内执行情况的说明。
    
广东科龙电器股份有限公司    董 事 会
    2001年8月29日