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一、重要提示
本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2005年6月28日（星期二）上午11：00
2.召开地点：广东省佛山市顺德区本公司总部会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：刘从梦先生
6.本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法规规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）6人、代表股份363,056,690股、占上市公司有表决权总股份36.60％
2.非流通股股东出席情况：
非流通股股东（代理人）2人、代表股份330,878,861股，占公司非流通股股东表决权股份总数97.92％。
3.流通股股东出席情况：
流通股股东（代理人）4人、代表股份32,177,829股，占公司流通股股东表决权股份总数4.92％。
其中：
⑴内资股股东出席情况：
内资股股东（代理人）2人、代表股份330,878,861股，，占公司内资股股东表决权股份总数62.15％
⑵外资股股东出席情况：
外资股股东（代理人）4人、代表股份32,177,829股，占公司外资股股东表决权股份总数7.00％
四、提案审议和表决情况
（一）以普通决议案方式审议以下议案：
1、审议通过《董事会工作报告》；
⑴总的表决情况：
同意359,934,890股，占出席会议所有股东所持表决权99.14％；反对3,121,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.86％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
⑵非流通股股东的表决情况：
同意330,878,861股，占出席会议非流通股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议非流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0％。
⑶流通股股东的表决情况：
同意29,056,029股，占出席会议流通股股东所持表决权90.30％；反对3,121,800股，占出席会议流通股股东所持表决权9.70％；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0％。
其中：
①内资股股东的表决情况：
同意330,878,861股，，占出席会议内资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％。
②外资股股东的表决情况：
同意29,056,029股，占出席会议外资股股东所持表决权90.30％；反对3,121,800股，占出席会议外资股股东所持表决权9.70％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。
⑷表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议所有股东所持表决权的二分一以上通过。
2、审议通过《经审计的2004年度财务报告》；
⑴总的表决情况：
同意358,428,890股，占出席会议所有股东所持表决权98.73％；反对3,121,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.86％；弃权1,506,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.41％。
⑵非流通股股东的表决情况：
同意330,878,861股，占出席会议非流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0％。
⑶流通股股东的表决情况：
同意27,550,029股，占出席会议流通股股东所持表决权85.62％；反对3,121,800股，占出席会议流通股股东所持表决权9.70％；弃权1,506,000股，占出席会议流通股股东所持表决权4.68％。
其中：
①内资股股东的表决情况：
同意330,878,861股，，占出席会议内资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％。
②外资股股东的表决情况：
同意27,550,029股，占出席会议外资股股东所持表决权85.62％；反对3,121,800股，占出席会议外资股股东所持表决权9.70％；弃权1,506,000股，占出席会议外资股股东所持表决权4.68％。
⑷表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议所有股东所持表决权的二分一以上通过。
3、审议通过《本公司2004年度利润分配预案》；
⑴总的表决情况：
同意292,884,023股，占出席会议所有股东所持表决权80.67％；反对68,666,667股，占出席会议所有股东所持表决权18.91％；弃权1,506,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.41％。
⑵非流通股股东的表决情况：
同意262,212,194股，占出席会议非流通股股东所持表决权79.25％；反对68,666,667股，占出席会议非流通股股东所持表决权20.75％；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0％。
⑶流通股股东的表决情况：
同意30,671,829股，占出席会议流通股股东所持表决权95.32％；反对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0％；弃权1,506,000股，占出席会议流通股股东所持表决权4.68％。
其中：
①内资股股东的表决情况：
同意262,212,194股，，占出席会议内资股股东所持表决权79.25％；反对68,666,667股，占出席会议内资股股东所持表决权20.75％；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％。
②外资股股东的表决情况：
同意30,671,829股，占出席会议外资股股东所持表决权95.32％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权1,506,000股，占出席会议外资股股东所持表决权4.68％。
⑷表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议所有股东所持表决权的二分一以上通过。
4、审议通过《关于聘请深圳大华天诚会计师事务所及德豪嘉信会计师事务所分别为本公司2005年财政年度境内外审计师，并授权董事会厘定其酬金》；
⑴总的表决情况：
同意361,550,690股，占出席会议所有股东所持表决权99.59％；反对1,506,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.41％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
⑵非流通股股东的表决情况：
同意330,878,861股，占出席会议非流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0％。
⑶流通股股东的表决情况：
同意30,671,829股，占出席会议流通股股东所持表决权95.32％；反对1,506,000股，占出席会议流通股股东所持表决权4.68％；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0％。
其中：
①内资股股东的表决情况：
同意330,878,861股，，占出席会议内资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％。
②外资股股东的表决情况：
同意30,671,829股，占出席会议外资股股东所持表决权95.32％；反对1,506,000股，占出席会议外资股股东所持表决权4.68％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。
⑷表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议所有股东所持表决权的二分一以上通过。
5、审议通过《关于修改＜股东大会议事规则＞部分条款的议案》；
⑴总的表决情况：
同意361,550,690股，占出席会议所有股东所持表决权99.59％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权1,506,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.41％。
⑵非流通股股东的表决情况：
同意330,878,861股，占出席会议非流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0％。
⑶流通股股东的表决情况：
同意30,671,829股，占出席会议流通股股东所持表决权95.32％；反对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0％；弃权1,506,000股，占出席会议流通股股东所持表决权4.68％。
其中：
①内资股股东的表决情况：
同意330,878,861股，，占出席会议内资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％。
②外资股股东的表决情况：
同意30,671,829股，占出席会议外资股股东所持表决权95.32％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权1,506,000股，占出席会议外资股股东所持表决权4.68％。
⑷表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议所有股东所持表决权的二分一以上通过。
6、审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞部分条款的议案》；
⑴总的表决情况：
同意361,550,690股，占出席会议所有股东所持表决权99.59％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权1,506,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.41％。
⑵非流通股股东的表决情况：
同意330,878,861股，占出席会议非流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0％。
⑶流通股股东的表决情况：
同意30,671,829股，占出席会议流通股股东所持表决权95.32％；反对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0％；弃权1,506,000股，占出席会议流通股股东所持表决权4.68％。
其中：
①内资股股东的表决情况：
同意330,878,861股，，占出席会议内资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％。
②外资股股东的表决情况：
同意30,671,829股，占出席会议外资股股东所持表决权95.32％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权1,506,000股，占出席会议外资股股东所持表决权4.68％。
⑷表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议所有股东所持表决权的二分一以上通过。
7、审议通过《关于修改＜监事会议事规则＞部分条款的议案》；
⑴总的表决情况：
同意361,550,690股，占出席会议所有股东所持表决权99.59％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权1,506,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.41％。
⑵非流通股股东的表决情况：
同意330,878,861股，占出席会议非流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0％。
⑶流通股股东的表决情况：
同意30,671,829股，占出席会议流通股股东所持表决权95.32％；反对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0％；弃权1,506,000股，占出席会议流通股股东所持表决权4.68％。
其中：
①内资股股东的表决情况：
同意330,878,861股，，占出席会议内资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％。
②外资股股东的表决情况：
同意30,671,829股，占出席会议外资股股东所持表决权95.32％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权1,506,000股，占出席会议外资股股东所持表决权4.68％。
⑷表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议所有股东所持表决权的二分一以上通过。
8、审议通过《关于修改＜信息披露制度＞部分条款的议案》；
⑴总的表决情况：
同意363,056,690股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
⑵非流通股股东的表决情况：
同意330,878,861股，占出席会议非流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0％。
⑶流通股股东的表决情况：
同意32,177,829股，占出席会议流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0％。
其中：
①内资股股东的表决情况：
同意330,878,861股，，占出席会议内资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％。
②外资股股东的表决情况：
同意32,177,829股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。
⑷表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议所有股东所持表决权的二分一以上通过。
9、审议通过《监事会工作报告》；
⑴总的表决情况：
同意289,762,223股，占出席会议所有股东所持表决权79.81％；反对73,294,467股，占出席会议所有股东所持表决权20.19％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
⑵非流通股股东的表决情况：
同意262,212,194股，占出席会议非流通股股东所持表决权79.25％；反对68,666,667股，占出席会议非流通股股东所持表决权20.75％；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0％。
⑶流通股股东的表决情况：
同意27,550,029股，占出席会议流通股股东所持表决权85.62％；反对4,627,800股，占出席会议流通股股东所持表决权14.38％；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0％。
其中：
①内资股股东的表决情况：
同意262,212,194股，，占出席会议内资股股东所持表决权79.25％；反对68,666,667股，占出席会议内资股股东所持表决权20.75％；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％。
②外资股股东的表决情况：
同意27,550,029股，占出席会议外资股股东所持表决权85.62％；反对 4,627,800股，占出席会议外资股股东所持表决权14.38％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。
⑷表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议所有股东所持表决权的二分一以上通过。
（二）、以特别决议案方式审议以下议案：
10、审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；
⑴总的表决情况：
同意363,056,690股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
⑵非流通股股东的表决情况：
同意330,878,861股，占出席会议非流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0％。
⑶流通股股东的表决情况：
同意32,177,829股，占出席会议流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0％。
其中：
①内资股股东的表决情况：
同意330,878,861股，，占出席会议内资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％。
②外资股股东的表决情况：
同意32,177,829股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。
⑷表决结果：该提案属于“特别决议案”，已经出席会议所有股东所持表决权的三分二以上通过。
11、审议通过《关于授权董事会利用本公司自有资金进行Ｈ股回购的议案》；
⑴总的表决情况：
同意363,056,690股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
⑵非流通股股东的表决情况：
同意330,878,861股，占出席会议非流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0％。
⑶流通股股东的表决情况：
同意32,177,829股，占出席会议流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0％。
其中：
①内资股股东的表决情况：
同意330,878,861股，，占出席会议内资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％。
②外资股股东的表决情况：
同意32,177,829股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。
⑷表决结果：该提案属于“特别决议案”，已经出席会议所有股东所持表决权的三分二以上通过。
根据香港联交所上市规则第13.39条的要求，本公司聘请德豪嘉信会计师事务所为本公司股东周年大会投票表决的监票人。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2.律师姓名：陆晓光
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开的程序、出席人员资格和股东大会表决方式、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范意见和《公司章程》的规定，合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2004年股东周年大会决议；
2、2004年股东周年大会法律意见书；
特此公告。
广东科龙电器股份有限公司
董事会
二00五年六月二十八日
