本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年6月28日（星期二）上午10：30

    2.召开地点：广东省佛山市顺德区本公司总部会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：本公司董事会

    5.主持人： 刘从梦先生

    6.本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法规规定。

    三、会议的出席情况

    股东（代理人）3人、代表股份 35,268,829 股、占上市公司外资股股东表决权股份总数7.67％

    四、提案审议和表决情况

    以特别决议案方式审议以下议案：

    1、审议通过《关于授权董事会利用本公司自有资金进行H股回购的议案》；

    ⑴外资股股东的表决情况：

    同意35,268,829股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

    ⑵表决结果：该提案属于"特别决议案"，已经出席会议所有股东所持表决权的三分二以上通过。

    根据香港联交所上市规则第13.39条的要求，本公司聘请德豪嘉信会计师事务所为本公司2005年外资股第二次临时股东大会投票表决的监票人。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所

    2.律师姓名：陆晓光

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开的程序、出席人员资格和股东大会表决方式、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范意见和《公司章程》的规定，合法有效。

    六、备查文件

    1、 经与会董事签字确认的2005年外资股第二次临时股东大会决议；

    2、2005年外资股第二次临时股东大会法律意见书；

    特此公告。