本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东科龙电器股份有限公司(以下简称“本公司”)于2005年4月28日发布了公告,本公司定于2005年6月28日召开本公司2004年股东周年大会、2005年内资股第二次临时股东大会及2005年境外上市外资股第二次临时股东大会。本公司章程第8.10条订明,若拟出席会议股东达不到本公司有表决权的股份总数二分之一,公司需以公告形式再次通知股东的有关事项、开会日期和地点。现就2005年境外上市外资股(“H股”)第二次临时股东大会(以下简称“H股第二次临时股东大会”)召开的有关事项再次通知如下:
    (一)召开会议基本情况
    1、召开时间:2005年6月28日(星期二)上午10:30
    2、召开地点:广东省佛山市顺德区本公司总部会议室
    3、召集人:本公司董事会
    4、召开方式:现场投票方式
    (二)会议审议事项
    1、以特别决议案方式审议以下议案:
    议案一 《关于授权董事会利用本公司自有资金进行H股回购的议案》
    以上议案内容详见2005年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及2005年4月29日的《香港商报》、《China Daily》。
    (三)本次会议出席对象
    1、于2005年5月27日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司H股股份持有人或其授权人,若填妥及于2005年6月8日或之前(上午8:30-11:00,下午13:30-16:30)交回出席本公司股东会的确认回条(参见附件一),并将其转让文件及有关股票凭证于2005年5月27日(下午四时)或以前送交香港证券登记有限公司,则有权出席H股第二次临时股东大会。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员
    3、本公司聘请的专业人士
    (四)、H股第二次临时股东大会登记方法
    1、拟出席2005年H股第二次临时股东大会的股东,应当在2005年6月8日或之前(上午8:30-11:00,下午13:30-16:30),将出席大会的确认回条交由本公司。回复方式可采用来人、邮递或者传真。
    2、本公司的H股股东名册将自2005年5月28日至2005年6月28日期间内停止登记H股转让。H股的股东如要出席2005年H股第二次临时股东大会,必须将其转让文件及有关股票凭证于2005年5月27日(下午四时)或以前,送交香港证券登记有限公司。
    (五)注意事项
    1、参加H股第二次临时股东大会的股东往返交通及食宿费用自理
    (六)、本公司联系方式
    本公司董事会秘书室地址:
    广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
    广东科龙电器股份有限公司董事会秘书室
    电话:(0757)28362570 28362148
    传真:(0757)28361055
    邮编:528303
    联系人:余玩丽、李淋
    特此公告。
    
广东科龙电器股份有限公司    董 事 会
    二OO五年六月九日
    附件一:确认回执
    广东科龙电器股份有限公司
    Guangdong kelon electrical holdings Company Limited
    (于中华人民共和国成立之股份有限公司)
    参加广东科龙电器股份有限公司2005年H股第二次临时股东大会回执
    根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定,所有欲参加广东科龙电器股份有限公司(「本公司」)2005年H股第二次临时股东大会的本公司股东,需填写以下确认表:
    姓名:________________ 持股情况:_____________ 股
    身份证号码:_________ 电话号码:________________
    地址:__________________________________________
    日期:_______________ 股东签名:________________
    附注:
    1、2005年5月27日(星期五)下午交易结束后登记在册的本公司H股股东
    2、请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。
    3、请提供身份证复印件。
    4、请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
    5、此表可采用来人、来函或传真的形式,于2005年6月8日或之前送达本公司。
    6、(1)如此表采用来人或来函形式,请递送至下述地址:
    中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号广东科龙电器股份有限公司董事会秘书室
    邮政编码:528303
    (2)如此表采用传真形式,请传至:
    广东科龙电器股份有限公司
    传真号码:86-757-28361055
    附件二:授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席广东科龙电器股 份有限公司2005年H股第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名(盖章): 委托人身份证号码: 委托人持有股数: 委托人股东帐号: 代理人签名: 代理人身份证号码: 委托日期:2005年 月 日