本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东科龙电器股份有限公司「本公司」董事会于2005年6月3日以书面议案的方式召开会议，本次会议的通知已于2005年5月23日以传真、电话及邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人，会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改2004年股东周年大会提案的议案》(议案详情请见附件)，经修改并拟提交到2004年股东周年大会的议案内容如下：按照本公司《公司章程》及相关证券法规的要求，本公司拟聘请深圳大华天诚会计师事务所及德豪嘉信会计师事务所分别为本公司2005年财政年度境内外审计师，并授权董事会厘定其酬金，提交本公司股东周年大会审议。

    根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本公司独立非执行董事陈庇昌先生、李公民先生和徐小鲁先生对《关于修改2004年股东周年大会提案的议案》进行了认真事前审查，同意将《关于修改2004年股东周年大会提案的议案》提交本公司董事会审议，并发表了独立意见,三位独立非执行董事认为此次修改股东大会提案事项符合本公司《公司章程》的规定，亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关证券法规的要求，对聘请深圳大华天诚会计师事务所及德豪嘉信会计师事务所为本公司2005年财政年度境内外审计师表示认可，并同意提交董事会审议。

    除修改以上议案外，本公司召开2004年股东周年大会的其他事项不变（详见2005年4月29日的《香港商报》、《China Daily》及2005年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》）。

    特此公告。

    附件：《关于修改2004年股东周年大会提案的议案》

    因本公司于2005年5月11日接获通知并被告知现任香港审计师德勤·关黄陈方会计师行和中国国内审计师德勤华永会计师事务所有限公司（以下合称"德勤"）将不会于2005年6月28日举行之本公司股东周年大会上寻求续任本公司审计师，本公司已于2005年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及《China Daily》作出信息披露。

    鉴于以上情况，按照本公司《公司章程》及相关证券法规的要求，本公司原拟续聘德勤为本公司2005年财政年度境内外审计师现更改为聘请深圳大华天诚会计师事务所及德豪嘉信会计师事务所为本公司2005年财政年度境内外审计师。