本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东科龙电器股份有限公司监事会会议通知于2005年4月11日以书面和传真的方式发出，2005年4月28日上午10：00时在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开。会议应到监事3人，实到3人,监事曾俊洪先生、白云峰先生、何斯女士均亲自出席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，经到会监事审议，会议形成如下决议：

    1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2004年年度报告正文》及《2004年年度报告摘要》；

    2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》；

    修改的《监事会议事规则》部分条款详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

    3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

    4、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2005年第一季度业绩报告》

    5、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《监事会对董事会关于2004年度审计报告保留意见所涉及事项有关说明的意见》：监事会完全认同董事会针对该审计意见涉及事项所作的有关说明。

    以上第1项至第3项须递交2004年股东周年大会审议通过。

    特此公告。