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广东科龙电器股份有限公司（以下简称“本公司”）谨定于2005年6月28日(星期二)上午10：30在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开本公司2005年境外上市外资股（“H股”）第二次临时股东大会（以下简称“H股第二次临时股东大会”）。
（一）召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月28日（星期二）上午10：30
2、召开地点：广东省佛山市顺德区本公司总部会议室
3、召集人：本公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
（二）会议审议事项
1、以特别决议案方式审议以下议案：
议案一 《关于授权董事会利用本公司自有资金进行H股回购的议案》
以上议案内容详见本次董事会决议公告。
（三）本次会议出席对象
1、于2005年5月27日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司H股股份持有人或其授权人，若填妥及于2005年6月8日或之前（上午8：30－11：00,下午13：30－16：30）交回出席本公司股东会的确认回条（参见附件一），并将其转让文件及有关股票凭证于2005年5月27日（下午四时）或以前送交香港证券登记有限公司，则有权出席H股第二次临时股东大会。
2、本公司董事、监事和高级管理人员
3、本公司聘请的专业人士
（四）、H股第二次临时股东大会登记方法
1、拟出席2005年H股第二次临时股东大会的股东，应当在2005年6月8日或之前（上午8：30－11：00,下午13：30－16：30），将出席大会的确认回条交由本公司。回复方式可采用来人、邮递或者传真。
2、本公司的H股股东名册将自2005年5月28日至2005年6月28日期间内停止登记H股转让。H股的股东如要出席2005年H股第二次临时股东大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于2005年5月27日（下午四时）或以前，送交香港证券登记有限公司。
（五）注意事项
1、参加H股第二次临时股东大会的股东往返交通及食宿费用自理
（六）、本公司联系方式
本公司董事会秘书室地址：
广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
广东科龙电器股份有限公司董事会秘书室
电话：（0757）28362570 28362148
传真：（0757）28361055
邮编：528303
联系人：余玩丽、李淋
特此公告。
广东科龙电器股份有限公司
董事会
二OO五年四月二十八日
附件一：
确认回执广东科龙电器股份有限公司Guangdong kelon electrical holdings Comp
any Limited（于中华人民共和国成立之股份有限公司）参加广东科龙电器股份有限公
司2005年H股第二次临时股东大会回执根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关
规定，所有欲参加广东科龙电器股份有限公司（「本公司」）2005年H股第二次临时股
东大会的本公司股东，需填写以下确认表：
姓名：_____________________
持股情况：______________________
股身份证号码：_______________
电话号码：______________________
地址：____________________________________________
日期：_____________________
股东签名：_____________________________
_附注：1、2005年5月27日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司H股股东2、请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。3、请提供身份证复印件。4、请提供可证明阁下持股情况的文件副本。5、此表可采用来人、来函或传真的形式，于2005年6月8日或之前送达本公司。6、(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号广东科龙电器股份有限公司董事会秘书室
邮政编码：528303
(2)如此表采用传真形式，请传至：
广东科龙电器股份有限公司
传真号码：86-757-28361055
附件二：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席广东科龙电器股份有限 公司2005年H股第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托日期：2005年 月 日
