广东科龙电器股份有限公司(本公司)之董事于2001年6月29日(星期五) 以书面 议案表决方式通过下列决议,符合公司法和公司章程的规定。

    1、通过选举徐铁峰为本公司的董事长：

    2、 鉴于本公司董事陈同兴先生及范佐华先生由于个人原因向公司董事会递交 辞任董事职务的申请,公司董事会通过接纳其辞职申请并于2001年6月29日起生效。 本公司藉此对两位董事过去为本公司作出的贡献致以谢意。

    特此公告。