本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东科龙电器股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届监事会任期已届满。本公司2005年第一次临时股东大会于2005年1月15日召开，选举产生了2名股东代表监事，该等监事与职工代表监事何斯女士一起组成本公司第五届监事会。

    本公司第五届监事会第一次会议于2005年1月15日在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开会议，本次会议的通知于2005年1月5日以传真、电话及邮件方式发出。会议应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。此次会议由曾俊洪先生主持，会议审议并通过了以下决议：

    1、以3票同意，0票反对，0票弃权选举曾俊洪先生为本公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

    特此公告。