本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东科龙电器股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于2005年1月15日在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开会议,本次会议的通知已于2005年1月5日以传真、电话及邮件方式发出。会议应到董事9人,实到7人,其中方志国董事、张宏董事因出差在外,分别授权委托刘从梦董事、严友松董事参加会议并代为表决,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。此次会议由顾雏军先生主持,会议审议并通过了以下决议:
    1、以9票同意,0票反对,0票弃权选举顾雏军先生为本公司第五届董事会董事长;
    2、以9票同意,0票反对,0票弃权选举刘从梦先生为本公司第五届董事会副董事长;
    3、以9票同意,0票反对,0票弃权选举李振华先生为本公司第五届董事会副董事长;
    4、以9票同意,0票反对,0票弃权聘任刘从梦先生为本公司总裁;
    5、经总裁提名,以9票同意,0票反对,0票弃权聘任严友松先生为本公司副总裁;
    6、经总裁提名,以9票同意,0票反对,0票弃权聘任林澜先生为本公司副总裁;
    7、经总裁提名,以9票同意,0票反对,0票弃权聘任李志成先生为本公司财务总监;
    8、经董事长提名,以9票同意,0票反对,0票弃权聘请刘从梦先生兼任本公司董事会秘书,同时聘任李志成先生为本公司负责香港事务之公司秘书;
    9、独立非执行董事陈庇昌先生、李公民先生、徐小鲁先生认为以上高级管理人员的聘任符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会的表决程序符合法律法规的规定。
    10、以9票同意,0票反对,0票弃权选举独立非执行董事陈庇昌先生、李公民先生、徐小鲁先生为本公司第五届董事会审计委员会委员;
    11、以9票同意,0票反对,0票弃权聘任钟亮先生为本公司证券事务代表;
    以上人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    特此公告。
    
广东科龙电器股份有限公司    董 事 会
    二OO五年一月十五日