本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东科龙电器股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于2005年1月15日在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开会议，本次会议的通知已于2005年1月5日以传真、电话及邮件方式发出。会议应到董事9人，实到7人，其中方志国董事、张宏董事因出差在外，分别授权委托刘从梦董事、严友松董事参加会议并代为表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。此次会议由顾雏军先生主持，会议审议并通过了以下决议：

    1、以9票同意，0票反对，0票弃权选举顾雏军先生为本公司第五届董事会董事长；

    2、以9票同意，0票反对，0票弃权选举刘从梦先生为本公司第五届董事会副董事长；

    3、以9票同意，0票反对，0票弃权选举李振华先生为本公司第五届董事会副董事长；

    4、以9票同意，0票反对，0票弃权聘任刘从梦先生为本公司总裁；

    5、经总裁提名，以9票同意，0票反对，0票弃权聘任严友松先生为本公司副总裁；

    6、经总裁提名，以9票同意，0票反对，0票弃权聘任林澜先生为本公司副总裁；

    7、经总裁提名，以9票同意，0票反对，0票弃权聘任李志成先生为本公司财务总监；

    8、经董事长提名，以9票同意，0票反对，0票弃权聘请刘从梦先生兼任本公司董事会秘书，同时聘任李志成先生为本公司负责香港事务之公司秘书；

    9、独立非执行董事陈庇昌先生、李公民先生、徐小鲁先生认为以上高级管理人员的聘任符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会的表决程序符合法律法规的规定。

    10、以9票同意，0票反对，0票弃权选举独立非执行董事陈庇昌先生、李公民先生、徐小鲁先生为本公司第五届董事会审计委员会委员；

    11、以9票同意，0票反对，0票弃权聘任钟亮先生为本公司证券事务代表；

    以上人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    特此公告。