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广东科龙电器股份有限公司（以下简称"本公司"）于2004年11月26日发布了公告，本公司定于2005年1月15日召开本公司2005年第一次临时股东大会、2005年内资股第一次临时股东大会及2005年境外上市外资股第一次临时股东大会。本公司章程第8.10条订明，若拟出席会议股东达不到本公司有表决权的股份总数二分之一，公司需以公告形式再次通知股东的有关事项、开会日期和地点。现就2005年境外上市外资股（"H股"）第一次临时股东大会（以下简称"H股临时股东大会"）召开的有关事项再次通知如下:
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议时间：2005年1月15日（星期六）上午10：30
（三）会议地点：广东省佛山市顺德区本公司总部会议室
（四）会议审议事项：
审议及批准以特别决议案方式通过下列议案：
1、《关于提请H股临时股东大会授权董事会利用本公司自有资金进行H股回购的议案》
（五）会议出席对象
1、 于2004年12月15日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司H股股份持有人或其授权人，若填妥及于2004年12月24日或之前（上午8：30－11：00,下午13：30－16：30）交回出席本公司股东会的确认回条（参见附件一），并将其转让文件及有关股票凭证于2004年12月15日（下午四时）或以前送交香港证券登记有限公司，则有权出席H股临时股东大会。
2、本公司董事、监事和高级管理人员
3、本公司聘请的专业人士
（六）、H股临时股东大会登记方法
1、拟出席2005年H股临时股东大会的股东，应当在2004年12月24日或之前（上午8：30－11：00,下午13：30－16：30），将出席大会的确认回条交由本公司。回复方式可采用来人、邮递或者传真。
2、 本公司的H股股东名册将自2004年12月16日至2005年1月15日期间内停止登记H股转让。H股的股东如要出席2005年H股临时股东大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于2004年12月15日（下午四时）或以前，送交香港证券登记有限公司。
（七）注意事项
1、 参加H股临时股东大会的股东往返交通及食宿费用自理
（八）、本公司联系方式
本公司董事会秘书室地址：
广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
广东科龙电器股份有限公司董事会秘书室
电话：（0757）28362570 28362148
传真：（0757）28361055
邮编：528303
联系人：李淋 余玩丽
广东科龙电器股份有限公司
董 事 会
二00四年十二月二十八日
附件一：确认回执
广东科龙电器股份有限公司
Guangdong kelon electrical holdings Company Limited
（于中华人民共和国成立之股份有限公司）
参加广东科龙电器股份有限公司2005年H股第一次临时股东大会回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加广东科龙电器股份有限公司（「本公司」）2005年H股第一次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：
姓名：_____________________ 持股情况：______________________ 股
身份证号码：_______________ 电话号码：______________________
地址：______________________________________________________________
日期：_____________________ 股东签名：______________________________附注：
1. 2004年12月15日（星期三）下午交易结束后登记在册的本公司H股股东
2. 请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
3. 请提供身份证复印件。
4. 请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
5. 此表可采用来人、来函或传真的形式，于2004年12月24日或之前送达本公司。
6. (1) 如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号广东科龙电器股份有限公司董事会秘书室
邮政编码：528303
(2) 如此表采用传真形式，请传至：广东科龙电器股份有限公司
传真号码：86-0757-28361055附件二：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席广东科龙电器股份有限公司H股第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托日期：
2004年 月 日
