广东科龙电器股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2004年11月26日以书面议案的方式召开会议，会议应到 3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下事项：

    一、《关于监事会换届选举及提名第五届监事会监事侯选人名单的议案》本公司监事会提名白云峰先生、曾俊洪先生作为本公司第五届监事会股东代表监事候选人，并将提交本公司2005年第一次临时股东大会选举表决。（股东代表监事候选人简历附后）

    另外，何斯女士作为本公司第五届监事会职工代表监事，与本公司股东代表监事一起组成本公司第五届监事会。

    特此公告。

    附件1：股东代表监事侯选人简历

    白云峰先生，四十二岁，北京机械工程学院自动化专业毕业，获学士学位，南开大学西方经济学专业研究生毕业。白先生曾任北京通用机械研究所工程师、深圳华美精细化工有限公司副厂长、中国包装进出口总公司副处长，以及北京格林柯尔环保工程有限公司高级总裁助理。白先生现任广东科龙电器股份有限公司监事、本公司之控股子公司广东科龙空调器有限公司副总经理。

    白先生与本公司已订立服务协议。白先生的酬金每年为440,000元人民币，上述金额乃参考白先生在本公司的职务而厘定。

    曾俊洪先生，三十一岁，毕业于中国矿业大学北京研究生院，获管理学硕士学位。二零零一年八月任北京格林柯尔环保工程有限公司项目经理，二零零二年六月任江西格林柯尔实业发展有限公司总裁助理，二零零四年二月任广东科龙配件有限公司副总经理，二零零四年七月任广东科龙电器股份有限公司采购中心总监。

    曾先生与本公司已订立服务协议。曾先生的酬金每年为240,000元人民币，上述金额乃参考曾先生在本公司的职务而厘定。