本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广东科龙电器股份有限公司(以下简称“本公司”)谨定于2005年1月15日(星期六)上午10:30在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开本公司2005年境外上市外资股(“H股”)第一次临时股东大会(“H股临时股东大会”),会议具体事项如下:
    (一)会议召集人:本公司董事会
    (二)会议时间:2005年1月15日(星期六)上午10:30
    (三)会议地点:广东省佛山市顺德区本公司总部会议室
    (四)会议审议事项:
    审议及批准以特别决议案方式通过下列议案:
    1、《关于提请H股临时股东大会授权董事会利用本公司自有资金进行H股回购的议案》
    (五)会议出席对象
    1、 于2004年12月15日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司H股股份持有人或其授权人,若填妥及于2004年12月24日或之前(上午8:30-11:00,下午13:30-16:30)交回出席本公司股东会的确认回条(参见附件一),并将其转让文件及有关股票凭证于2004年12月15日(下午四时)或以前送交香港证券登记有限公司,则有权出席H股临时股东大会。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员
    3、本公司聘请的专业人士
    (六)、H股临时股东大会登记方法
    1、拟出席2005年H股临时股东大会的股东,应当在2004年12月24日或之前(上午8:30-11:00,下午13:30-16:30),将出席大会的确认回条交由本公司。回复方式可采用来人、邮递或者传真。
    2、本公司的H股股东名册将自2004年12月16日至2005年1月15日期间内停止登记H股转让。H股的股东如要出席2005年H股临时股东大会,必须将其转让文件及有关股票凭证于2004年12月15日(下午四时)或以前,送交香港证券登记有限公司。
    (七)注意事项
    1、参加H股临时股东大会的股东往返交通及食宿费用自理
    (八)、本公司联系方式
    本公司董事会秘书室地址:
    广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
    广东科龙电器股份有限公司董事会秘书室
    电话:(0757)28362570 28362148
    传真:(0757)28361055
    邮编:528303
    联系人:李淋 余玩丽
    
广东科龙电器股份有限公司    董 事 会
    二00四年十一月二十六日
    附件一:确认回执
    广东科龙电器股份有限公司
    Guangdong kelon electrical holdings Company Limited
    (于中华人民共和国成立之股份有限公司)参加广东科龙电器股份有限公司2005年H股第一次临时股东大会回执
    根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定,所有欲参加广东科龙电器股份有限公司(「本公司」)2005年H股第一次临时股东大会的本公司股东,需填写以下确认表:
    姓名:_____________________ 持股情况:______________________ 股
    身份证号码:_______________ 电话号码:______________________
    地址:______________________________________________________________
    日期:_____________________ 股东签名:______________________________附注:
    1.2004年12月15日(星期三)下午交易结束后登记在册的本公司H股股东
    2.请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。
    3.请提供身份证复印件。
    4.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
    5.此表可采用来人、来函或传真的形式,于2004年12月24日或之前送达本公司。
    6.(1)如此表采用来人或来函形式,请递送至下述地址:
    中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号广东科龙电器股份有限公司董事会秘书室
    邮政编码:528303
    (2)如此表采用传真形式,请传至:
    广东科龙电器股份有限公司
    传真号码:86-0757-28361055附件二:授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席广东科龙电器股份有限公司H股第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:
    委托人持有股数: 委托人股东帐号:
    代理人签名: 代理人身份证号码:
    委托日期:2004年 月 日