本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广东科龙电器股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于2004年10月27日上午10:00在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开会议,会议应到董事9人,实到9人,其中独立非执行董事陈庇昌先生、李公民先生、徐小鲁先生以通讯方式参加会议并表决,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:
    1、审议通过了本公司2004年第三季度报告;
    2、审议通过了《广东科龙威力电器有限公司合资经营合同》;
    特此公告
    
广东科龙电器股份有限公司    董 事 会
    二00四年十月二十七日