本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广东科龙电器股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2004年8月20日上午10:00在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开会议,会议应到董事9人,实到9人,其中执行董事顾雏军先生、方志国先生、张宏先生以通讯方式参加会议并表决,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。此次会议由副董事长刘从梦先生主持,会议审议并通过了以下决议:
    1、审议通过了本公司2004年半年度业绩报告正文;
    2、审议通过了本公司2004年半年度业绩报告摘要;
    3、审议通过了本公司2004年半年度利润分配预案:为配合本公司高速增长的需要,董事会决定本公司2004年上半年不进行利润分配,不向本公司股东派发中期股息及进行任何形式的分红,也不进行资本公积金转增股本。
    特此公告
    
广东科龙电器股份有限公司董事会    二00四年八月二十日