广东科龙电器股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）会议于2004年 4月19日上午10：00 时在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，其中有两位董事以通讯方式参会并表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾雏军先生主持，会议审议并通过了以下决议：

    1、审议通过了本公司2003年经审计的财务报告，并提交股东周年大会审议批准。

    2、审议通过了本公司2003年年度报告正文及年度报告摘要，其中的董事会报告提交股东周年大会审议批准。

    3、审议通过了本公司2003年利润分配预案：由于本公司快速发展的需要，董事会决定本公司2003年不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，并提交股东周年大会审议批准。

    4、审议通过了续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤关黄陈方会计师行为本公司2004财政年度境内外审计师的议案，并提交股东周年大会审议批准。

    5、审议通过了按香港联合交易所有限公司修订后并于2003年3月31日生效的上市规则(「新上市规则」 )及中国证监会和国务院国有资产监督管理委员会于2003年8月28日联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求而修改的公司章程条款，并提交股东周年大会审议批准。

    6、审议通过了因应「新上市规则」要求修改的《董事会议事规则》及《公司股东大会议事规则》，并提交股东周年大会审议批准。

    7、确定于2004年6月19日召开2003年股东周年大会，会议具体事宜及股东大会通知将另行公布。

    8、审议通过了2004年第一季度报告。

    特此公告。