广东科龙电器股份有限公司(本公司)于2001年6月18 日星期一下午一时三十分 在广东省顺德市容桂镇容港路13号本公司生活区会议室举行2000年度股东周年大会, 到会股东代表共65人,代表股数392,144,883股,占本公司总股本992,006,563股的39. 53％,符合法律、法规及本公司章程的规定。

    经逐项记名投票方式表决通过了下列决议:

    1、 以392,093,883票同意(占出席会议表决票的99.99％), 36,000票反对, 15, 000票弃权,审议通过了本公司2000年度董事会工作报告。

    2、 以392,093,883票同意(占出席会议表决票的99.99％), 36,000票反对, 15, 000票弃权,审议通过了本公司2000年度监事会工作报告。

    3、 以392,107,883票同意(占出席会议表决票的99.99％), 22,000票反对, 15, 000票弃权,审议通过了本公司2000年度经审核的财务报告及核数师报告。

    4、 以392,129,883票同意(占出席会议表决票的100％), 0票反对, 15,000 票 弃权,审议通过了本公司2000年度股息分配方案。

    鉴于本公司2000年度出现亏损,会议审议通过了2000年度不分红派息,也不以公 积金转增股本的议案。

    5、 以392,129,883票同意(占出席会议表决票的100％), 0票反对, 15,000 票 弃权,审议通过了本公司2001年度预计利润分配政策。

    6、 以392,084,883票同意(占出席会议表决票的99.99％), 45,000票反对, 15, 000票弃权,审议通过了王国端先生辞去本公司董事的申请；

    以392,084,883票同意(占出席会议表决票的99.99％), 45,000票反对, 15,000 票弃权,审议通过了陈定邦先生辞去本公司董事的申请；

    以392,084,883票同意(占出席会议表决票的99.99％), 45,000票反对, 15,000 票弃权,审议通过了梁垣英先生辞去本公司董事的申请；

    以392,084,883票同意(占出席会议表决票的99.99％), 45,000票反对, 15,000 票弃权,审议通过了徐铁峰先生作为本公司董事的提名；

    以392,084,883票同意(占出席会议表决票的99.99％), 45,000票反对, 15,000 票弃权,审议通过了李振华先生作为本公司董事的提名；

    以392,084,883票同意(占出席会议表决票的99.99％), 45,000票反对, 15,000 票弃权,审议通过了屈云波先生作为本公司董事的提名；

    以392,084,883票同意(占出席会议表决票的99.99％), 45,000票反对, 15,000 票弃权,审议通过了余楚媛女士作为本公司董事的提名；

    以392,084,883票同意(占出席会议表决票的99.99％), 45,000票反对, 15,000 票弃权,审议通过了张绪生先生作为本公司董事的提名。

    7、 以392,129,883票同意(占出席会议表决票的100％), 0票反对, 15,000 票 弃权,审议并批准购回本公司H股之一般授权。

    8、 以392,129,883票同意(占出席会议表决票的100％), 0票反对, 15,000 票 弃权,审议发行本公司H股之一般授权。由于H股类别股东大会未能通过此项议案,所 以本议案未能通过。

    9、 以392,129,883票同意(占出席会议表决票的100％), 0票反对, 15,000 票 弃权,审议扩大发行本公司H股之一般授权,加入购回之H股数目。由于H 股类别股东 大会未能通过此项议案,所以本议案未能通过。

    10、以392,106,883票同意(占出席会议表决票的99.99％), 23,000票反对, 15, 000票弃权,审议并批准安达信公司及其成员所为本公司截至2001年12月31日止年度 的核数师,聘期自本次股东年会结束时起至2001年度股东年会结束时止,并授权董事 会厘定其酬金。