本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席的情况

    广东科龙电器股份有限公司（以下简称“本公司”）于2003年5月18日上午10点在广东省顺德市容桂区容港路本公司会议室召开本公司2002年周年股东大会，出席股东大会的股东或经授权股东代理人共4人，代表股份共615,505,285股，占本公司股份总额992,006,563股的62.05%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。本公司董事、监事及高级人员参加了会议。

    二、会议经逐项记名投票方式表决通过了下列议案：

    1、以615,505,285票同意（占出席会议表决票的100％），0票反对，0票弃权，审议通过了本公司2002年年度董事会报告书；

    2、以615,505,285票同意（占出席会议表决票的100％），0票反对，0票弃权，审议通过了本公司2002年年度监事会报告书；

    3、以615,505,285票同意（占出席会议表决票的100％），0票反对，0票弃权，审议通过了本公司2002年年度经审计的财务报告；

    4、以615,505,285票同意（占出席会议表决票的100％），0票反对，0票弃权，审议通过了本公司2002年年度利润分配预案；

    5、以615,505,285票同意（占出席会议表决票的100％），0票反对，0票弃权，审议通过了用本公司法定盈余公积金及资本公积金弥补公司累计亏损的议案；

    6、以615,505,285票同意（占出席会议表决票的100％），0票反对，0票弃权，审议通过了更换董事的提案,即审议通过了余晓阳女士辞去本公司独立非执行董事职务并审议通过了徐小鲁先生担任本公司独立非执行董事。

    7、以611,532,285票同意（占出席会议表决票的99.36％），0票反对，3,973,000票弃权，审议通过了本公司监事会提出的《续聘公司审计师的提案》。

    三、律师出具的法律意见

    通商律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。该意见书认为，本次股东大会的召集、召开的程序、出席人员资格和股东大会表决方式、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范意见和《公司章程》的规定，完全合法有效。

    四、备查文件

    1、2002年年度股东大会决议

    2、2002年年度股东大会法律意见书

    特此公告。