广东科龙电器股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会定于2003年5月18日星期日上午十时在广东省顺德市本公司总部会议室召开2002年度周年股东大会上，审议以下事项：

    1、审议及批准《广东科龙电器股份有限公司2002年年度董事会报告书》；

    2、审议及批准《广东科龙电器股份有限公司2002年年度监事会报告书》；

    3、审议及批准《广东科龙电器股份有限公司2002年年度经审计的财务报告》；

    4、审议及批准2002年年度利润分配预案；

    5、审议及批准《关于用本公司法定盈余公积金及资本公积金弥补公司累计亏损的议案》；

    6、审议及批准《更换董事的提案》；

    附注：

    1）凡持有本公司股份，并于2003年4月17日办公时间结束时名列本公司股东名册之股东，请于2003年4月28日（上午8：30－11：00,下午13：30－16：30）持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会秘书室办理出席会议的登记手续。异地股东亦可于2003年4月28日之前以信函或传真方式登记。

    2）周年股东大会为期半天，股东往返交通及食宿费用自理。

    3) 本公司董事会秘书室地址：

    广东省顺德市容桂镇容港路8号

    广东省科龙电器股份有限公司董事会秘书室

    电话：（0765）8362570

    传真：（0765）8361055

    邮编：528303

    联系人：余玩丽、钟亮