广东科龙电器股份有限公司(本公司)董事会第二届第五次董事会会议于2001年 4月27日在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人, 监事会成员列席了 会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定。 会议由董事长王国端先 生主持,讨论并通过了如下决议：

    一、同意广东科龙电器股份有限公司2000年年度业绩公告, 并授权王国端董事 长签署报告；

    二、同意广东科龙电器股份有限公司2000年年度决算报告、利润表及其他财务 报表；

    三、同意广东科龙电器股份有限公司2000年度利润分配方案：经安达信·华强 会计师事务所的审计,本公司2000年度出现亏损,董事会拟定 2000年度不分红派息, 也不以公积金转增股本预案；

    四、审议通过王国端、陈定邦、梁垣英辞去公司执行董事的申请, 并提名徐铁 峰、李振华、屈云波、余楚媛作为执行董事的候选人, 提名张绪生作为非执行董事 的候选人(简历见附件),并提交公司2000年度股东大会选举通过；

    五、审议通过2001年利润分配政策：根据中国证监会《关于上市公司2000年度 报告披露工作有关问题的通知》精神,并结合本公司的实际情况,董事会建议公司拟 在2001年度进行不少于一次利润分配,公司2001 年度所实现净利润用于分配的比例 约在30％－50％之间,分配主要采用现金分红的形式,上述分配政策在实施时, 需由 董事会作出分配预案提交股东大会审议通过后实施, 且公司董事会保留根据公司的 发展情况和盈利状况进行调整的权利；

    六、同意提请股东大会通过授权董事会根据有关中国法律及法规( 包括但不限 于《公司法》)、公司章程及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定,并 已获中国证券监督管理委员会等有关政府部门批准为规限下, 行使向公司股东取得 有条件的一般授权的所有权利(如适宜及需要)配发及发行新股、发行可转换债券及 进行公司股份回购；

    七、确定于2001年6月18日召开公司2000年度股东大会,会议具体事项另行通知；

    承董事会命

    附：候选董事简历

    1、徐铁峰先生简历

    46岁,为本公司总裁,曾任广东科龙(容声)集团有限公司董事长、容奇镇党委书 记,合并后的“中国经济首强镇”——容桂镇镇长。从一九八四年起,主管容奇镇经 济工作,参与、主持培育了科龙、容声电器、冠华饲料、 环球制药及松本电工等著 名企业产品和品牌。彼是科龙一九九六年在香港上市及一九九九年在深圳上市的主 要策划人之一,于二零零零年六月加入本公司担任总裁一职。

    2、李振华先生简历

    49岁,大专文化,曾出任顺德万家乐集团公司总经理、万家乐股份有限公司董事 长、顺德市诚顺投资公司总经理、容奇镇经济发展委员会常务副主任、容奇镇副镇 长、容桂镇公有资产管理委员会常务副主任、容桂镇副镇长等职。

    3、屈云波先生简历

    38岁,管理工程硕士,为本公司营销副总裁。彼为北京派力管理咨询有限公司的 创办人,曾组织主编近百本有关营销和管理的著作,备受国内营销界推崇, 经其训练 的中国营销人员有数万之多, 另有超过三十间中国著名企业的营销咨询和培训项目 亦是由他一手主持,当中包括科龙、美的、小天鹅、TCL、熊猫等家电企业。彼于二 零零零年三月加入本公司,专职营销管理工作。

    4、余楚媛女士简历

    39岁,为本公司财务副总裁兼公司秘书。 彼早年为国际五大会计师机构之一— —安达信公司的合伙人, 曾被委任为安达信公司与中国财政部合作的会计师事务所 总经理,常驻北京,领导过多家H股上市企业的审计工作。 一九九五年起任美国最大 投资银行之一——帝杰集团亚洲地区执行董事, 主管国内之企业融资及发行业务。 她于二零零零年十二月加入本公司,主管公司整体财务工作。

    5、张绪生先生简历：

    1956年出生,1983年毕业于安徽大学,获法学学士学位。1986年毕业于北京大学 法律系,获法学硕士学位。曾工作于安徽大学法律学系、中国民用航空总局、 美国 海特律师事务所。1992年,担任北京市竞天律师事务所合伙人,现任北京市竞天公诚 律师事务所合伙人及主任。

    1994年被中国司法部及中国证券监督管理委员会授予证券法律业务从业资格。 曾参与多家中国公司及主要在中国投资的外国公司在中国、香港及纽约证券交易所 上市项目。