徐州工程机械科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2OO3年8月9日上午8：30在公司五楼会议室召开，公司董事长王民先生主持会议。公司董事会成员9人，杨雄胜独立董事因事缺席会议，出席今天会议的董事8人（其中苏颖倩董事书面委托王民董事长代为出席会议并行使表决权），公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下事项：

    一、审议通过2003年半年度总经理工作报告

    二、审议通过募集资金2003年第二季度使用情况及第三季度使用计划的议案

    三、审议通过2003年半年度报告及报告摘要

    四、审议通过2003年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案

    公司2003年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过调整独立董事津贴的议案

    董事会拟将独立董事津贴每人每年由3万元(含税)提高至5万元(含税)，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用仍据实报销。

    六、审议通过修改公司章程的议案

    1、第一章第六条“公司注册资本为人民币49553.42万元。”修改为“公司注册资本为人民币4508.762万元。”

    2、第三章第一节第十九条增加如下内容：“2003年6月公司经批准向全体股东每10股送红股1股。公司普通股总数变为54508.762万股。”

    3、第三章第一节第二十条“公司的股本结构为：普通股49553.42万股，其中发起人持有17607.215万股，其他内资股股东持有31946.205万股。”修改为：“公司的股本结构为：总股本54508.762万股，全部为内资股股东持有，其中社会公众股21362.2596万股。”

    以上第四、五、六项议案尚需提交公司临时股东大会审议。

    七、关于召开2003年第一次临时股东大会的议案（详见编号2003-026公告）。

    特此公告。