徐州工程机械股份有限公司第六次股东大会于1998年5月29 日上午在徐工集团 六楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表共54名，代表股份104342419股， 占 公司总股本的66.92％，符合《公司法》和公司《章程》规定， 经大会审议表决， 通过了以下决议：

    1.以104342419股赞成，占出席会议股份总额的100％，0股反对，0股弃权，审 议并通过了《公司董事会工作报告》。

    2.以104342419股赞成，占出席会议股份总额的100％，0股反对，0股弃权，审 议并通过了《公司监事会工作报告》。

    3.以104342419股赞成，占出席会议股份总额的100％，0股反对，0股弃权，审 议并通过了《公司1997年财务决算和1998年财务预算报告》。

    4.以104342419股赞成，占出席会议股份总额的100％，0股反对，0股弃权，审 议并通过了《公司1997年利润分配方案的报告》。

    分配方案为：根据江苏会计师事务所审计，1997年公司实现净利润4679.44 万 元， 提取10％法定公积金467.94万元和5％法定公益金233.97万元后， 加上上年 度未分配利润，1997年末公司可供分配利润为4295.29万元。按公司1997 年末总股 本155930580股计算，每10股派发现金红利2.7元(含税)，余额转入下一年度。

    分红派息的具体实施事宜，公司将另行公告。

    5.以104342419股赞成，占出席会议股份总额的100％，0股反对，0股弃权，审 议并通过了《公司1997年投资完成情况及1998年投资计划报告》。

    1998年公司投资项目3项，为公司A股募集资金续建项目，年内竣工验收。

    6.以104342419股赞成，占出席会议股份总额的100％，0股反对，0股弃权，审 议并通过了《公司变更部分董事的报告》。

    同意陆志昌、谢广居、谢凤开先生辞去公司董事职务，选举王民、束志明、吴 江龙先生为公司董事。

    7.以104342419股赞成，占出席会议股份总额的100％，0股反对，0股弃权，审 议并通过了《聘任公司会计师事务所的报告》。同意续聘江苏会计师事务所为公司 会计师事务所。

    8.以104342419股赞成，占出席会议股份总额的100％，0股反对，0股弃权，审 议并通过了《公司B股发行准备工作的报告》。

    公司第五次股东大会通过发行B股方案后，1997年10 月份中国证监会发审会议 评审结论为“无条件通过”。因受东南亚金融危机影响，公司在与主承销商协商并 向证监会汇报后，推迟至今年上半年发行。

    附新当选董事简历：

    王民：男，44岁，硕士研究生，高级工程师，高级政工师，历任徐州重型机械 厂车间副主任、工会副主席、党委副书记，徐工集团营销公司书记兼副总经理，徐 州工程机械股份有限公司副总经理兼铲运机械分公司总经理、党委副书记，徐州工 程机械集团有限公司董事兼党委常委、副总经理，徐州工程机械股份有限公司总经 理兼党委副书记。

    束志明：男，36岁，硕士研究生，高级工程师，历任徐州重型机械厂车间副主 任、厂长助理，徐州工程机械底盘厂厂长，徐州重型机械厂副厂长，徐州工程机械 股份有限公司副总经理兼筑路机械分公司总经理、党委书记，徐州工程机械集团有 限公司董事兼党委常委、副总经理。

    吴江龙：男，36岁，本科，会计师，历任徐州筑路机械厂财务科长，徐州工程 机械集团公司财务部副部长，徐州工程机械股份有限公司财务部部长，徐州起重机 械公司总会计师兼财务部长，徐州工程机械集团有限公司财务负责人兼副总会计师、 财务部部长。