徐州工程机械股份有限公司第四届董事会第一次会议于二OO三年四月二十八日下午3：00在徐工集团六楼会议室召开，在选举董事长之前，到会全体董事一致推荐付健董事主持会议，选举董事长之后，会议由董事长王民先生主持，公司董事会成员9人，出席会议董事9人（其中苏颖倩女士书面委托王民董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》规定。公司监事列席了会议。会议审议通过了以下事项：

    1、选举王民先生为公司董事长。

    2、根据王民先生提名，续聘杨勇先生为公司总经理。

    3、根据王民先生提名，续聘费广胜先生为公司董事会秘书。

    4、根据杨勇先生提名，续聘孔庆华先生为公司副总经理；聘杨东升、罗东海、杨力夫先生为公司副总经理；聘邹国宝先生为财务负责人。

    5、审议通过董事会专门委员会工作细则。

    6、选举产生本届董事会专门委员会委员。其中：（1）战略委员会委员由王民、付健、杨勇、吴江龙、宋学锋（独立董事）五位董事组成；（2）薪酬与考核委员会委员由王民、杨勇、杨雄胜（独立董事）、宋学锋（独立董事）、李力（独立董事）五位董事组成；（3）审计委员会委员由杨雄胜（会计专业独立董事）、李力（独立董事）、吴江龙三位董事组成。

    附：

    费广胜同志简历：

    费广胜 男，现年38岁，中共党员，研究生，工程师。1989年8月参加工作，1994年以来，历任徐州装载机厂技术处处长助理、工装工具部经理，现任徐州工程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长。

    孔庆华同志简历：

    孔庆华 男，现年41岁，中共党员，研究生，高级工程师。1984年7月参加工作，1994年8月以来，历任徐州工程机械科技股份有限公司筑路机械分公司质量经理、副总经理，徐州工程机械科技股份有限公司路面机械分公司总经理、党总支书记，徐州工程机械科技股份有限公司筑路机械分公司总经理、党委副书记，现任徐州工程机械科技股份有限公司副总经理兼营销分公司总经理、党委书记。

    杨东升同志简历：

    杨东升 男，现年35岁，中共党员，本科，工程师。1989年12月参加工作，1994年9月以来，历任徐州工程机械科技股份有限公司铲运机械分公司研究所传动室主任、工程部副部长、总经理助理、副总经理，徐州工程机械科技股份有限公司筑路机械分公司副总经理，现任徐州工程机械科技股份有限公司筑路机械分公司总经理、党委副书记。

    罗东海同志简历：

    罗东海 男，现年39岁，中共党员，大专，工程师。1981年11月参加工作，1994年10月以来，历任徐州工程机械科技股份有限公司筑路机械分公司齿轮分厂主管，钢结构分公司下料二厂厂长，徐州工程机械科技股份有限公司筑路机械分公司总经理助理兼工程部部长、副总经理，徐州工程机械科技股份有限公司筑路机械厂厂长、党委副书记，现任徐州工程机械科技股份有限公司铲运机械分公司总经理、党委副书记。

    杨力夫同志简历：

    杨力夫 男，现年40岁，中共党员，研究生，高级工程师。1984年7月参加工作，1992年3月以来，历任徐州工程机械科技股份有限公司铲运机械分公司研究所所长助理、副所长、开发部部长、总经理助理、副总经理，现任徐州工程机械研究所所长、党委副书记。

    邹国宝同志简历：

    邹国宝 男，现年33岁，中共党员，本科，会计师。1992年7月参加工作，2000年7月以来，任徐州回转支承公司总经理助理，现任徐州工程机械科技股份有限公司财务管理部部长。