徐州工程机械科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议于二00三年三月二十二日在公司三楼会议室召开。应出席会议监事7人，实到监事7人。会议由监事会主席吴江龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    1、同意《公司2002年度监事会工作报告》

    监事会认为：

    ①公司依法运作情况： 2002年度公司进一步完善、并严格遵守董事会、经理会议事规则等制度，决策程序合法。未发现公司董事、经理及其他高管人员在履行职务时，有违反法律、法规、公司章程或损害公司以及侵犯股东权益的行为。

    ②公司财务检查情况：公司按照国家财政部（2000）25号文件执行《企业会计制度》，建立了较为完善的内部管理控制制度、资产减值准备的计提程序。公司2002年度财务状况良好，江苏天衡会计师事务所有限公司出具的公司2002年度审计报告和公司2002年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

    ③企业收购、出售资产情况：第三届董事会第十次、十四会议和第三届监事会第八次、十次会议及公司2002年第一次、三次临时股东大会审议通过《关于收购徐州工程机械集团有限公司部分国有土地使用权的议案》和《关于出售混凝土机械分公司部分资产的议案》。以上行为，资产交易价格合理，没有发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

    ④募集资金使用情况：公司最近一次募集资金按承诺正在逐项实施。

    ⑤关联交易情况：2002年关联交易价格合理，其交易定价方法和决策程序完备，没有发现损害公司利益的情况。

    2、同意《公司监事会换届的议案》

    同意提名王庆祝、李格、陆小平、袁鹏(按姓名笔画排序)为公司第四届监事会股东代表监事侯选人。（简历附后）

    同意朱建明、李贞、邵勇(按姓名笔画排序)出任公司第四届监事会职工代表监事。（简历附后）

    3、同意《公司2002年年度报告及年度报告摘要》

    特此公告

    第四届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历

    (按姓名笔画排序)

    1、王庆祝，男，汉族，江苏铜山县人，现年38岁。中共党员，本科学历、学士学位，工程师职称。1989年8月参加工作，1994年以来，历任徐州装载机厂物资处长、工程部副部长兼生产处长，徐州液压件厂厂长助理。现任徐州工程机械集团有限公司经济运行部部长。

    2、朱建明，男，汉族，上海人，现年43岁。中共党员，本科学历，经济师职称。1980年12月参加工作，1991年以来，历任徐州工程机械厂办公室副主任、主任，公关部部长、党委工作部部长，徐州工程机械厂纪委书记、工会主席。现任徐州工程机械科技股份有限公司铲运机械分公司党委副书记、纪委书记。

    3、李格，女，汉族，江苏徐州人，现年37岁。中共党员，本科学历，双学士学位，高级经济师职称。1989年8月参加工作， 1997年以来，历任徐州工程机械集团有限公司组织人事部副部长、起重机械分公司党委副书记、党委书记兼纪委书记。现任徐州工程机械集团有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记，徐工集团工程机械有限公司党委副书记、纪委书记。

    4、李贞，女，汉族，山东济宁人，现年48岁。中共党员，大专学历，政工师职称。1971年11月参加工作，1987年以来，历任徐州回转支承厂组织科副科长、科长，徐州专用汽车有限公司党委副书记，徐州液压气动机械公司党委副书记兼纪委书记、工会主席，徐州液压件厂党委书记兼纪委书记。现任徐州工程机械科技股份有限公司筑路机械分公司党委书记、纪委书记。徐州工程机械科技股份有限公司第三届监事会监事。

    5、陆小平，男，汉族，江苏南京人，现年48岁。中共党员，本科学历，高级工程师职称。1971年11月参加工作，1985年以来，历任徐州回转支承厂车间副主任、分厂副厂长、厂长助理、副厂长兼徐州建筑工程机械厂厂长，徐州回转支承公司副总经理、总经理兼党委书记。现任徐州工程机械集团有限公司规划发展部部长、徐工集团工程机械有限公司监事。徐州工程机械科技股份有限公司第三届监事会监事。

    6、邵勇，男，汉族，江苏徐州人，现年36岁。中共党员，本科学历，工程师职称。1991年8月参加工作，2000年以来，历任徐州工程机械科技股份有限公司路面机械分公司生产处处长、质量管理处处长。现任徐州工程机械科技股份有限公司路面机械分公司生产处处长兼外协处处长。徐州工程机械科技股份有限公司第三届监事会监事。

    7、袁鹏，男，汉族，江苏宿迁人，现年33岁。中共党员，本科学历、学士学位，会计师职称。1992年8月参加工作，2000年以来，任徐州混凝土机械公司总经理助理。现任徐州工程机械集团有限公司资产财务部副部长。