徐州工程机械科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2OO2年4月25 日上 午9：30在徐工集团六楼会议室召开，公司董事长王民先生主持会议。 公司董事会 成员15人，出席会议的董事15人（其中徐天宁、高国华、施克元三位董事书面委托 王民董事长代为出席会议并行使表决权），公司监事、高管人员列席会议，符合《 公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下事项：

    1、审议通过公司2002年第一季度报告。

    2、审议通过关于公司本部管理机构设置的议案

    决定撤销公司本部原有管理部门，重新调整划分管理职能，设立办公室、规划 发展部、经济运行部、财务管理部、科技部、质量部、证券部。

    3、审议通过关于公司2002 年第一季度募集资金使用情况及第二季度使用计划 的议案。