徐州工程机械科技股份有限公司第三届监事会第七次会议于二00二年三月十二 日在公司四楼会议室召开。应出席会议监事7人，实到监事 6人。 符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于核销对徐州专用汽车有限公司长期投资的议》

    二、审议通过了《公司2001年度财务决算和2002年度财务预算方》

    三、审议通过了《公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本预》

    四、审议通过了《公司2001年度报告和年度报告摘要》

    五、审议通过了《公司2002年度预计利润分配及资本公积金转增股本议案》

    六、审议通过了《公司募集资金管理方法》

    七、审议通过了《公司依法运作自查报告》

    八、审议通过了《关于购买金山桥开发区土地使用权的议案》

    九、审议通过了《2OO1年度监事会报告》

    公司监事会通过一系列监督、检查、审核程序，对公司2001年度经营运作等有 关情况形成下列意见：

    （一）公司依法运作情况

    （1）公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》有关规定， 对公司 董事会的召开程序、决议事项、股东大会决议事项的执行情况等进行了监督，认为 在2001年建立完善了董事会、经理会议事规则等制度，并严格遵守，决策程序合法。

    （2）未发现公司董事、经理及其他高管人员在履行职务时，有违反法律、 法 规、公司章程或损害公司以及侵犯股东权益的行为。

    （二）检查公司财务情况

    公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、 细致的检查。 公司自 2001年1月1日起按照国家财政部（2000）25号文件执行《企业会计制度》，建立了 较为完善的内部管理控制制度、资产减值准备的计提程序。公司2001年度财务状况 良好，江苏天衡会计师事务所有限公司出具的公司2001年度审计报告和公司2001年 度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

    （三）企业收购资产情况

    第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议及公司2001年第一次临时 股东大会审议通过《关于收购徐州工程机械集团有限公司部分经营性净资产和土地 使用权的议案》、《关于收购徐州工程机械集团国内贸易有限公司股权的议案》。

    公司监事会认为，以上两项收购行为，资产交易价格合理，无内幕交易，没有 发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

    （四）募集资金使用情况

    公司最近一次募集资金按承诺正在逐项实施过程中。

    （五）关联交易情况

    2001年关联交易价格合理，没有发现损害公司利益的情况。

    特此公告