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徐州工程机械科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2OO2年3月12 日上 午8：30在徐工集团六楼会议室召开，公司董事长王民主持了会议。 公司董事会成 员15人，出席会议的董事14人（其中李锁云董事委托董事长王民代为出席并行使表 决权），高国华董事因故未出席会议亦未委托其他董事出席并表决。公司监事会成 员、高管人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下 事项：
一、公司董事会工作报告
二、公司总经理工作报告
三、关于核销对徐州专用汽车有限公司长期投资的议案
公司原对徐州专用汽车有限公司投资500928元，占该公司股权的5.98％。该公 司已于2000年8月29日依法破产，并经江苏省徐州市中级人民法院以（2000 ）徐经 破字第4号民事裁定书确认破产分配方案。 该公司破产财产分配方案清偿率为零。 该笔投资本公司一九九九年已提取长期投资减值准备500928元，应予核销，核销后 不影响当年损益。
四、公司2001年度财务决算和 2002 年度财务预算方案
五、公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经江苏天衡会计师事务所审计，公司2001年度实现净利润85,716,176.03元,提 取10％法定公积金8,571,617.60元，提取5％法定公益4,285,808.80元,当年可供股 东分配的利润为72,858,749.63元，加上年初未分配利润－7,760,102.42元,共计可 供股东分配的利润为65,098,647.21元，2001年度公司利润分配预案为每10 股派现 金红利0.5元（含税）。2001年度公司资本公积金不转增股本。
六、公司2001年度报告和年度报告摘要
七、聘任公司审计机构及支付其报酬的议案
续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2002年度审计机构，并建议2002年 年度审计费用为70万元。
八、公司2002年度预计利润分配政策及资本公积金转增股本方案
根据本公司实际情况，本公司预计2002年度的利润分配政策为：
1、 公司拟在2002年度至少实施利润分配方案一次；
2、公司预计2002年度实现可供分配利润用于分配的比例不低于20％，2002 年 末滚存未分配利润用于分配的比例不低于20％；
3、分配主要采用现金分红和送红股的形式，其中：现金分红的比例不低于 20 ％，具体分配办法根据公司届时实际情况确定。
另2002年预计公司资本公积金不转增股本。
九、公司《募集资金管理办法》
十、公司《年薪考核兑现办法》
十一、公司依法运作自查报告
十二、关于购买金山桥开发区土地使用权的议案
用自筹资金购土地面积：322.89亩，投资总额为3699.458万元。
上述第一、四、五、七、八、九、十条事项需提请2001年度公司股东大会审议。
十三、关于召开2001年度股东大会的议案
董事会决定于2002年4月27日召开2001年度股东大会，具体有关事项如下：
（一）会议时间：2002年4月27日上午9：00，会期半天
（二）会议地点：徐工集团六楼会议室
（三）会议议题：
1、审议公司董事会工作报告
2、审议公司监事会工作报告
3、审议公司2001年度财务决算和 2002 年度财务预算方案
4、审议公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5、审议聘任公司审计机构及支付其报酬的议案
6、审议公司2002年度预计利润分配政策及资本公积金转增股本方案
7、审议公司《年薪考核兑现办法》
8、审议公司《募集资金管理办法》
（四）出席会议对象：
1、公司的董事、监事和高级管理人员；
2、凡是在2002年3月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均可出席，因故不能出席者可委托代理人出席会议和 参加表决，该代理人不必是公司股东。
3、公司聘请的证券律师。
（五）会议登记办法：
符合上述条件的股东于2002年4月11日至4月12日（上午8：30－11：30，下午2： 30－5：30）持本人身份证、股东帐户等股权证明， 委托代理人持个人身份证及授 权委托书，到公司证券部办理会议登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。
（六）与会股东的膳宿费、交通费自理。
（七）联系办法：
联系地址：徐州市苏堤北路5号 公司证券部
邮政编码：221006
联系电话：0516－5756044－2528
传 真：0516－5753151
联 系 人：薛国强 王进
徐州工程机械科技股份有限公司董事会
2OO2年3月12日
