徐州工程机械股份有限公司第一届董事会第七次会议审议通过了以下事项：

    1.1996年年度报告；

    2.1996年度财务决算和1997年度财务预算；

    3.1997年投资计划；

    4.公司利润分配方案；

    经江苏省会计师事务所审核，1996年度本公司实现利润4615.1万元，实现净利 润3899.5万元，提取10％法定公积金389.9万元和5％公益金194.9万元。 分配预案 为：加上1995年度当年未分配利润，可供股东分配的利润为5995.93万元；按1996 年底总股本11994.66万股计，每10股送3股派2元现金（含税）。本方案尚须提交股 东大会审议通过后实施。

    5.公司发行B股方案；

    6.定于1997年5月15日上午9时召开1997年股东大会

    会议地点：徐工集团大楼六楼会议室

    会议内容：

    1.审议董事会、监事会报告；

    2.审议1996年度财务决算和1997年财务预算；

    3.审议公司利润分配方案；

    4.审议公司发行B股方案；

    5.审议公司1997年度投资计划；

    6.选举公司第二届董事会、监事会；

    7.其他事项。

    出席会议对象：

    1.凡在1997年5月2日登记在册的本公司股东；

    2.具有上述资格的股东授权委托的代理人；

    3.公司董事、监事、高级管理人员及第二届董事会、监事会候选人。

    参加会议登记办法：

    出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡，受委托代理人持股东授权委托书、 本人身份证、委托人证券帐户卡，法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书， 于1997年5月8日至9日（上午8：30－11：30,下午2：30－5：30 ）到公司证券部登 记，异地股东可用信函或传真方式办理登记。

    登记地点：

    徐工集团办公大楼三楼，公司证券部

    邮政编码：221006

    联系电话：（0516）5756044－2310

    传真：（0516）5753155

    联系人：薛国强

    注意事项：与会股东住宿及交通等费用自理，会期半天。