重要提示

    本公司董事会全体成员确信本公司公告中不存在任何重大遗漏或误导，并对其 内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》等有关规定，现将徐州工程机械科技股份有限公司( 以下简称“本公司”)配售36,970,912股A股后的股份变动情况公告如下：

    一、本次股份变动原因

    本公司于2001年3月9日召开三届四次董事会和2001年4月13日召开2000 年度股 东大会，表决通过了2001年配股方案。该方案经中国证券监督管理委员会证监公司 字(2001)90号文核准了该次发行。该次发行的配股说明书已经刊登在2001年9月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上， 所有 发行工作已于2001年11月6日顺利实施完成。

    本次配股股权登记日为2001年10月11日，除权基准日为2001年10月12日，配股 缴款起止日期为2001年10月15日起至2001年10月26日止(期内券商营业日)，配股的 承销日期是2001年10月15日到2001年10月26日。配股比例以2000年12月31日总股份 450,860,357股为基数，每10股配售3股，配股价格为人民币10元/股。 本次配股 社会公众股东认购3639.2233万股，高管股股东认购20709股，国家法人股股东全额 放弃本次配股，募集法人股股东认购55.797万股，故本次实际认购股份总数为3 ， 697.0912万股。

    本次配股由光大证券有限公司以余额包销的方式承销，根据江苏天衡会计师事 务所有限公司出具的天衡验字(2001)61号《验资报告》，截至2001年11月5 日止， 共收到配股款369,709,120.00元人民币，扣除其他与本次配股相关费用16,180, 000.00元，实际募集资金353,529,120.00元。本次配股完成后，本公司的注册资 本增至495,534,200.00元。

    二、公司股份变动情况

    股份类型             持股数     比例    本次配股    变动后持股   比例

    　                    (股)      (％)    增加(股)       数(股)    (％)

    1、尚未流通股份    300,773,870  65.59     557,970   301,331,840  60.81

    (1)发起人股份      176,072,150  38.40               176,072,150  35.53

    其中：国家持有股份

    境内法人股份       176,072,150  38.40               176,072,150  35.53

    (2)募集法人股      124,701,720  27.19     557,970   125,259,690  25.28

    2、已流通股份      157,789,418  34.41  36,412,942   194,202,360  39.19

    (1)境内上市普通股  157,789,418  34.41  36,412,942   194,202,360  39.19

    其中：高管股            89,753   0.02      20,709       104,982   0.02

    　    零碎股                8                 5             13

    3、股份总额        458,563,288    100 36,970,912    495,534,200   100

    三、公司股份变动后前10名股东持股情况(截止至11月20日)

    股东名称                        持股数(股)        持股比例

    1  徐州工程机械集团有限公司     176,072,150       35.53％

    2  徐州回转支承公司              30,227,570         6.1％

    3  国投机轻有限公司              20,280,000        4.09％

    4  徐州众智发展有限公司          10,660,000        2.15％

    5  徐州市远通通讯自动化发展中心   9,000,000        1.82％

    6  河南中鸿投资咨询有限公司       6,500,000        1.31％

    7  徐州工程机械桥箱公司           4,713,901        0.95％

    8  上海沪香工贸有限公司           3,060,000        0.62％

    9  北内集团总公司                 2,600,000        0.52％

    10 上海丽华房地产有限公司         1,990,000         0.4％

    四、公司董事、监事及其他高级管理人员持股情况：

    姓名     职务    配股前持股数   本次配股增加数  配股后持股数

    徐天宁   董事       8788             2028          10816

    杨勇     董事       4383             1011           5394

    杨千光   监事       4383             1011           5394

    王民     董事长     8788             2028          10816

    刘铁峰   董事      10985             2535          13520

    吴江龙   监事主席   3556              820           4376

    付健     董事       4383             1011           5394

    李印象   监事       8788             2028          10816

    郭冠侠   董事       8788             2028          10816

    黄健     董事       8788             2028          10816

    徐荣     董事      10985             2535          13520

    邹重新 原董事       5480             1264           1264

    李锁云   董事       1398              322           1720

    高晓平   监事        260               60            320

    注：邹重新董事离任已满半年，所持高管股已解冻。

    五、重要事项

    1、本公司本次配股获配可流通股份36,412,942股(其中高管股20709 股按规定 暂时冻结)将于2001年11月27日上市交易；

    2、 本次配股获配可流通股份上市后， 公司 2001年中期每股收益摊薄后为0 .0855元。六、咨询、联系部门

    电话：0516－5756044－2528

    传真：0516－5753151

    联系人：费广胜、薛国强、王进

    七、备查文件

    1、徐州工程机械科技股份有限公司三届四次董事会决议；

    2、徐州工程机械科技股份有限公司2000年度股东大会决议；

    3、中国证券监督管理委员会证监公司字(2001)90 号文《关于核准徐州工程机 械科技股份有限公司配股的通知》；

    4、《徐州工程机械科技股份有限公司章程》。