徐州工程机械科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议通知于2007年3月15日(星期四)以书面方式发出,会议于2007年3月25日(星期日)下午在徐州工程机械集团有限公司四楼会议室以现场方式召开。公司监事会成员6人,实际行使表决权的监事6人,其中亲自出席会议的监事5人,分别为李格女士、陆小平先生、王庆祝先生、李贞女士、朱建明先生；委托出席会议的监事1人,监事邵勇先生书面委托监事朱建明先生代为出席会议并行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

    一、审议通过2006年度监事会工作报告

    表决情况为：6票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    表决情况为：6票同意,0票反对,0票弃权。

    监事会认为2006年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本符合公司的实际情况和长远利益,有利于公司正常经营。

    三、审议通过2006年度报告和年度报告摘要

    表决情况为：6票同意,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预计情况的议案

    该议案涉及四项表决事项：

    (一)重新预计2006年通过徐州工程机械集团进出口有限公司销售产品发生额

    表决情况为：6票同意,0票反对,0票弃权。

    (二)通过徐州工程机械集团进出口有限公司采购进口物资

    表决情况为：6票同意,0票反对,0票弃权。

    (三)向徐州徐工筑路机械有限公司采购液压附件(软管总成、硬管总成)

    表决情况为：6票同意,0票反对,0票弃权。

    (四)通过徐州工程机械集团进出口有限公司销售产品

    表决情况为：6票同意,0票反对,0票弃权。

    监事会认为公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格公允,定价依据客观,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

    特此公告。

    徐州工程机械科技股份有限公司

    监事会

    二00七年三月二十五日