本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

    二、会议的召开和召集情况

    (一)召开时间：2005年11月26日(星期六)上午9：00，会期半天

    (二)召开地点：公司二楼多功能会议室

    (三)召开方式：现场投票

    (四)召集人：董事会

    (五)主持人：董事付健先生(董事长王民先生因公务出差，书面委托董事付健先生代为主持)

    (六)会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    (一)出席的总体情况

    出席本次股东大会的股东(代理人)11人，代表股份269,228,553股，占公司有表决权总股份49.39%。

    (二)社会公众股股东出席情况

    出席本次股东大会的社会公众股股东(代理人)7人，代表股份33,670股，占公司社会公众股股东有表决权股份总数0.02%。

    四、提案审议和表决情况

    股东大会以记名投票方式进行表决，并形成如下决议：

    (一) 审议通过关于在金山桥建设筑路机械分公司新厂区的议案

    为进一步提高公司的综合竞争力，整合制造资源，同意公司在徐州经济开发区(金山桥)建设筑路机械分公司新厂区，该项目固定资产投资21336.4万元。

    1、总的表决情况

    同意269,228,553股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意33,670股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    (二) 审议通过关于出售部分国有土地使用权的议案

    为发挥现有土地资源效益，整合制造资源，提升公司的核心制造力，同意公司将位于徐州市矿山东路4号的239,761.60平方米国有土地使用权以毛地方式挂牌出让。

    出售土地的实际挂牌面积、成交价格以及公司与政府之间的土地收益分成比例目前尚不能确定，所以公司可获取的出让金目前尚不能确定。本次出售国有土地使用权的损益情况目前也尚不能确定。

    内容详见2005年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2005-031的公告。

    1、总的表决情况

    同意269,228,553股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意33,670股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    五、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称：北京市天银律师事务所

    (二)律师姓名：罗会远

    (三)结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及

    本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

    特此公告。

    

徐州工程机械科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年十一月二十六日