本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间,未增加、否决或变更提案。
    二、会议的召开和召集情况
    (一)召开时间:2005年8月20日(星期六)上午9:30,会期半天
    (二)召开地点:公司二楼多功能会议室
    (三)召开方式:现场投票
    (四)召集人:董事会
    (五)主持人:董事长王民先生
    (六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    (一)出席的总体情况出席本次股东大会的股东(代理人)15人,代表股份269,253,398股,占公司有表决权总股份49.40%。
    (二)社会公众股股东出席情况
    出席本次股东大会的社会公众股股东(代理人)11人,代表股份58,515股,占公司社会公众股股东有表决权股份总数0.03%。
    四、提案审议和表决情况
    股东大会以记名投票方式进行表决,并形成如下决议:
    审议通过《关于独立董事人员调整的议案》
    同意冯润民先生(冯润民先生的简历附后)为公司第四届董事会会计专业独立董事。
    1、总的表决情况
    同意269,253,398股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、社会公众股股东的表决情况
    同意58,515股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    五、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:北京市天银律师事务所
    (二)律师名称:颜克兵
    (三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
    特此公告。
    
徐州工程机械科技股份有限公司    董 事 会
    二○○五年八月二十日
    附:冯润民先生简历
    冯润民,男,汉族,江苏镇江人,现年39岁,中共党员,经济学硕士,会计学副教授。1990年7月参加工作,历任上海财经大学学生处科长,上海财经大学团委书记,上海财经大学会计学院党总支副书记。现任上海财经大学会计学副教授、外语系党总支书记,上海文轩财务咨询有限公司董事,江苏华鹏集团公司高级财务顾问,张家港通达钢绳有限公司、上海西格赛思股份有限公司财务顾问。