本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 召开会议基本情况

    （一）会议时间：2005年8月20日（星期六）上午9:30,会期半天。

    （二）会议地点：公司二楼多功能会议室

    （三）召集人：董事会

    （四）召开方式：现场投票

    （五）出席对象：

    1、凡是在2005年8月10日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

    2、公司的董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    （一）审议关于独立董事人员调整的议案

    以上审议事项详见2005年7月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第四届董事会第十次会议（临时）决议公告(公告编号为2005-014)。

    三、现场股东大会会议登记方法

    （一）登记方式：股东可以到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

    股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

    1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

    2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

    （二）登记时间：2005年8月17日（星期三）至8月18日（星期四）（上午8：30-11：30,下午1：30-5：00）。

    （三）登记地点：公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

    （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

    四、其它事项

    （一）会议联系方式：

    联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区 徐工科技证券部(519室)

    邮政编码：221004

    联系电话：0516-7738519

    传 真：0516-7738528

    联 系 人：单庆廷 王进

    （二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

    五、授权委托书

    兹委托    （先生、女士）参加徐州工程机械科技股份有限公司2005年第一次临时
股东大会，并授权其行使表决权。
    委托人（签字）           受托人（签字）
    身份证号码               身份证号码
    证券帐户号码
    持股数
    二○○五年   月   日