徐州工程机械科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2OO4年8月7日上午9：00在公司五楼会议室召开，公司董事长王民先生主持会议。公司董事会成员9人，出席会议的董事9人；公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下事项：

    一、审议通过2004年半年度总经理工作报告

    二、审议通过募集资金2004年半年度使用情况及下半年使用计划的议案

    三、审议通过2004年半年度报告及报告摘要

    特此公告。