徐州工程机械科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2OO4年4月3日上午9：00在公司五楼会议室召开，公司董事长王民先生主持会议。公司董事会成员9人，出席会议董事9人（其中付健董事书面委托王民董事长代为出席会议并行使表决权）；公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下事项：

    一、审议通过2003年度董事会工作报告

    二、审议通过2003年度总经理工作报告

    三、审议通过2003年度财务决算方案

    四、审议通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，2003年度（母公司报表）实现净利润122,699,775.91元，提取10%法定公积金12,269,977.59元，提取5%公益金6,134,988.80元，当年可供股东分配的利润为104,294,809.52元，加上年初未分配利润42,317,610.24元,共计可供股东分配的利润为146,612,419.76元，2003年度公司利润分配预案为每10股派现金红利1.00元（含税）。共计派送54,508,762元，尚余可分配利润92,103,657.76元结转下一年度。2003年度公司资本公积金不转增股本。

    五、审议通过2004年度投资计划

    1、续建第七批国债专项资金项目—大型施工机械技术改造项目：计划投资7591.16万元，完成项目中部分设备的采购和项目收尾工作。

    2、续建科研楼项目：计划投资368.86万元，完成项目的收尾工作。

    3、续建铲运机械分公司总装车间及附房进入开发区建设项目：计划投资295.61万元，完成项目的收尾工作。

    4、购买服务用车及信息化建设项目：总投资1500万元。

    六、审议通过2003年度报告和年度报告摘要

    七、审议通过聘请2004年度审计机构的议案

    拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构，并建议2004年度报告审计和半年度报告审计费用不超过65万元。

    九、审议通过开展“银企商”方式按揭销售及为该类业务提供回购担保的议案

    同意公司为“银企商”方式按揭销售业务提供回购担保，担保总额度不超过人民币3亿元；同意公司就与银行（包括中国光大银行）开展工程机械按揭业务申请总授信额度不超过人民币3亿元并提供相应担保，授权公司董事长签署有关协议。

    “银企商”按揭销售模式为：公司申请按揭授信额度，银行经审查并通过经销商提供按揭贷款，最终用户获得所购工程机械价款的最高七成、期限最长三年的按揭贷款购买公司产品、在指定的保险公司购买指定的保险、将所购产品抵押给银行，经销商和公司向银行提供所售工程机械回购担保。经销商须对最终用户的偿贷能力进行严格审查，公司及银行对经销商的实力和信誉进行严格审查。若最终用户未能如期归还贷款，则相关的经销商须承担第一回购担保责任，公司承担第二回购担保责任。当回购条件成立且经销商不能履行回购义务时，公司须无条件按约定价格履行回购担保。

    这一业务流程将公司、银行、经销商及用户有机的结合起来，优势互补、利益共享、风险共担，公司可以促进产品销售和市场开发，加快销售资金的结算速度。从风险总量来说，较之传统销售模式有所加大，但承担的主体也有所增加，风险总量的增加可以通过有效的销售管理和风险控制措施予以化解，公司所承担的回购担保风险有限。

    以上第一、三、四、五、七、八项议案尚需提交公司2003年度股东大会审议。

    九、董事会决定于2004年5月15日（星期六）上午召开2003年度股东大会，会议召开通知详见2004年4月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2004-004的公告。

    特此公告。