徐州工程机械科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于二00一年三月九日 在徐工集团五楼会议室召开。会议应到监事7人，出席会议监事7人，会议审议通过 如下事项：

    一、 同意公司2000年度监事会工作报告。

    二、 同意公司2000年度报告和年度报告摘要。

    三、 同意聘任高晓平先生为监事会秘书，聘期两年。

    四、 监事会认为：

    1、本公司能够规范运作，公司决策程序合法， 已建立了比较完善的内部控制 制度。公司董事会、董事会成员、经理班子能够能够严格按照《公司法》、《证券 法》、《公司章程》行使职权，未发现有违反法律、法规、公司章程或股东利益的 行为。

    2、2000年度，公司董事会、董事会成员、经营班子工作求实、创新， 采取了 一系列加大改革、加强管理的措施，抓住市场机遇，取得了良好的经营业绩。江苏 天衡会计事务所出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、 公司前次募集资金投向按照承诺的主要项目计划完成投入并已竣工投产， 并获得了预期的经济效益。

    4、公司与关联方交易中，按照市场原则确定价格，交易公平合理， 不存在损 害公司利益的行为。

    5、公司在人员、资产、财务方面，与控股股东实现了“三分开”。

    6、公司拟按财政部规定核销职工住房损失的依据充分。

    附：高晓平先生简历：

    高晓平，现年39岁，中共党员，研究生，政工师。1976年12月参加工作，1990 年以来，历任徐州工程机械集团公司工会干事，现任徐州工程机械集团有限公司工 会办公室主任、徐州工程机械科技股份有限公司监事。