本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    深圳一致药业股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会于2004年9月28日在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅召开。出席大会的股东及授权代表共6人,持有和代表股份175,291,308股，占公司有表决权股份总数的60.83%（其中A股股东5人，代表股份175,181,400股，占公司有表决权股份总数的60.80%；B股股东1人,代表股份109,908股，B股股份占公司有表决权股份总数的0.03%）。郭原董事长主持会议，公司董事、监事、高管人员及公司聘请的法律顾问等出席了大会，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    本次股东大会议案经与会股东逐项审议并记名投票表决，其中对非独立董事和独立董事的选举分别以累计投票表决方式进行，通过了如下议案:

    1、审议《关于董事会换届选举的议案》。

    非独立董事选举：

    郑宏杰：同意股份数为124,974,648 股（其中B股股份109,908股），占到会有表决权股份总数的71.30%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    施金明：同意股份数为124,974,648 股（其中B股股份109,908股），占到会有表决权股份总数的71.30%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    苏彦伟：同意股份数为124,974,648 股（其中B股股份109,908股），占到会有表决权股份总数的71.30%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    袁雪萍：同意股份数为124,974,648 股（其中B股股份109,908股），占到会有表决权股份总数的71.30%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    尹聚民：同意股份数为275,924,628 股（其中B股股份109,908股），占到会有表决权股份总数的157.41%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    邹峻：同意股份数为275,924,628 股（其中B股股份109,908股），占到会有表决权股份总数的157.41%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    独立董事：

    陈舒：同意股份数为175,291,308 股（其中B股股份109,908股），占到会有表决权股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    隋广军：同意股份数为175,291,308 股（其中B股股份109,908股），占到会有表决权股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    彭娟：同意股份数为175,291,308 股（其中B股股份109,908股），占到会有表决权股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    以上人员全部当选。

    2、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》。

    同意股份数为175,291,308 股（其中B股股份109,908股），占到会有表决权股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。该议案获得通过。

    3、审议通过了《关于深圳市制药厂迁建项目的议案》。

    同意股份数为149,220,648 股（其中B股股份109,908股），占到会有表决权股份总数的85.13%；反对股数为26,070,660股；占到会有表决权股份总数的14.87%；弃权股数为0股。该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市通商律师事务所委派律师出席会议并作见证，所出具的法律意见认为："本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效"。

    四、备查文件

    1、公司章程；

    2、2004年第一次临时股东大会材料；

    3、2004年8月12日和9月7日刊登本次股东大会通知以及会议议案的《证券时报》和《大公报》；

    4、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    5、股东大会法律意见书。

    特此公告。

    

深圳一致药业股份有限公司

    二○○四年九月二十九日