本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第四届董事会第一次会议于2004年9月28日上午在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼召开，应参加表决董事9名，实际表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下事项：

    一、审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举郑宏杰先生为公司董事长。

    二、审议通过了《关于聘请董事会秘书的议案》，聘任陈常兵先生为公司董事会秘书。

    特此公告。

    附：简历

    陈常兵，男，1967年10月出生，硕士，中共党员。1992年参加工作，有十余年企业管理经验。1997年4月至2000年11月在深圳市医药生产供应总公司工作，2000年12月起任一致药业股份公司董事会秘书。

     深圳一致药业股份有限公司关于高管人员任职资格的独立董事意见

    陈舒、隋广军、彭娟作为深圳一致药业股份有限公司独立董事，现对公司第四届董事会所聘董事会秘书陈常兵的任职资格发表独立意见：

    经核实，陈常兵具备中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所要求的董事会秘书的任职资格，董事会秘书的提名和聘任程序符合规定。