本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、本公司于2004年9月3日收到第一大股东深圳市投资管理公司《关于部分调整第四届董事会候选人的提案》，经董事会研究，同意对第一大股东所推荐的董事候选人予以调整，调整后的董事候选人为郑宏杰先生、苏彦伟先生、袁雪萍女士、施金明先生。除此以外，来自第二大股东深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司推荐的董事候选人不变，仍为尹聚民先生、邹峻先生；公司董事会提名的独立董事候选人不变，仍为陈舒女士、隋广军先生、彭娟女士。（郑宏杰先生、苏彦伟先生、袁雪萍女士的简历附后，其余6名候选人的简历已刊登在2004年8月12日的《证券时报》和香港《大公报》上。）

    该提案提交公司2004年第一次临时股东大会审议表决。

    二、董事会于2004年8月12日发出了定于2004年9月28日召开2004年第一次临时股东大会的通知（详见8月12日的《证券时报》和香港《大公报》，议案内容亦刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），原通知的会议召开时间、召开地点、拟审议的提案以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变。

    特此公告。

    附：郑宏杰、苏彦伟、袁雪萍简历

    郑宏杰：男，1957年7月出生，硕士，高级政工师，1975年4月参加工作。1980年5月至1983年10月在皖马鞍山钢铁公司教育处工作；1983年10月至1985年10月在皖马鞍山任团市委书记、青联主席；1985年5月至1987年5月任安徽团省委青工部部长；1987年5月至1993年4月任安徽团省委副书记、青联主席；1993年5月至1994年5月任中国扬子集团副总裁（挂职）；1994年5月至1996年12月任深圳城建集团龙城公司经理；1997年1月至1999年10月任深圳建设投资控股公司副总裁；1999年10月至2003年1月先后任深圳市特发集团有限公司总经理、董事长、党委书记；2003年5月起任深圳市投资管理公司副总裁。

    苏彦伟：男，1960年3月出生，双学士，高级工程师，1983年7月参加工作。1983年7月至1991年6月在国家机械部电工局电工设备总公司工作，先后任工程师、总经理秘书、团委书记；1991年6月至1993年12月在国家机电部人事劳动司工作；1993年12月至1996年3月在广西北海市二轻局工作，任副局长兼总工程师；1996年3月至2001年12月在广西北海市计划委员会工作，先后任副主任、主任兼党组书记，并兼任北海市投资公司董事长；2001年12月至2002年8月任深圳市投资管理公司战略发展部部长；2002年8月至2004年2月任深圳一致药业股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2004年2月起任一致药业股份有限公司董事；2004年7月起任深圳市大工业区投资发展有限公司董事总经理。

    袁雪萍：女，1961年12月出生，本科学历，高级工程师，1982年9月参加工作。1982年9月至1993年12月在郑州肉联厂工作任技术员，后任该厂副厂长；1993年12月至1999年12月先后在郑州郑荣食品有限公司任副总经理、郑荣集团有限责任公司董事长党兼委书记；1999年12月至2001年4月任深圳市深宝实业股份有限公司总经理；2001年4月至2004年2月起在深圳市投资管理公司工作，先后任投资管理公司工业一部副部长、部长；2002年6月起兼任一致药业股份有限公司董事；2004年2月起任深圳市特发集团有限公司董事、副总经理、党委副书记。

     深圳一致药业股份有限公司独立董事关于董事候选人任职资格的独立意见

    我们作为独立董事，现就一致药业董事会换届及董事候选人提名事项，发表独立意见如下：

    鉴于公司第三届董事会已经任期届满，依据《公司章程》的规定，公司董事会应当予以换届。公司第一大股东和第二大股东所提名的第四届董事会7名董事候选人（郑宏杰、苏彦伟、袁雪萍、施金明、尹聚民、邹峻）和董事会提名的3名独立董事候选人（陈舒、隋广军、彭娟）的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在《公司法》禁止的情形，大股东对原推荐方案的调整符合中国证监会相关法规的规定，符合公司利益，同意公司股东和董事会的提名。