本公司三届二十二次董事会会议于2003年8月20日上午在深圳市八卦四路15号一致药业大厦六楼会议室召开,应到董事9人,实到董事6人,苏彦伟董事、袁雪萍董事、郭晋龙董事因故未能出席会议,分别委托郭原董事、秦长生董事、郝珠江董事代为行使表决权,公司3名监事和董事会秘书列席了会议。会议由郭原董事长主持。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《公司2003年半年度报告及摘要(A、B股)》。
    特此公告。
    
深圳一致药业股份有限公司董事会    二○○三年八月二十二日