本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳一致药业股份有限公司二○○二年度股东大会于2003年5月19日在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议厅召开。出席大会的股东及股东授权代表共5人,持有和代表股份170,231,400股，占公司有表决权股份总数的59.08%。（其中A股股东4人，代表股份170,181,400股；B股股东1人,代表股份50,000股，B股股份占到会有表决权股份总数的0.03%）。会议由郭原董事长主持，本公司董事、监事、部分高管人员及公司聘请的法律顾问等出席了大会，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次股东大会经与会股东逐项审议，采用记名投票方式表决通过了如下议案:

    一、审议通过了2002年度董事会工作报告。

    同意该议案的股份数为170,231,400股（其中B股股份50,000股），占到会有表决权股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    二、审议通过了2002年度监事会工作报告。

    同意该议案的股份数为170,231,400股（其中B股股份50,000股），占到会有表决权股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    三、审议通过了2002年度财务决算报告。

    同意该议案的股份数为170,231,400股（其中B股股份50,000股），占到会有表决权股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    四、审议通过了2002年度利润分配方案。

    同意该议案的股份数为170,231,400股（其中B股股份50,000股），占到会有表决权股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    五、审议通过了2002年年度报告。

    同意该议案的股份数为170,231,400股（其中B股股份50,000股），占到会有表决权股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    六、审议通过了增补董事的议案。

    同意增补苏彦伟为董事的股份数为170,231,400股（其中B股股份50,000股），占到会有表决权股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    七、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

    同意续聘深圳南方民和会计师事务所和马施云（深圳）南方民和会计师事务所为本公司2003年度审计机构，并授权董事会确定2003年度审计报酬事项。同意该议案的股份数为170,231,400股（其中B股股份50,000股），占到会有表决权股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    北京市通商律师事务所对本次年度股东大会的召集、召开、表决和形成决议的合法有效性进行了现场见证，并出具了法律意见书。

    八、备查文件：

    1、公司章程；

    2、2002年度股东大会材料；

    3、2003年4月18日刊登本次股东大会通知的《证券时报》和《大公报》；

    4、年度股东大会法律意见书。

    特此公告。