本公司董事会三届二十次会议于2003年4月15日上午在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦六楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，公司2名监事和董事会秘书列席了会议，会议由郭原董事长主持。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过认真讨论，会议一致通过下列议案并形成决议：

    一、审议通过《公司2002年董事会工作报告》

    二、审议通过《公司2002年度财务决算报告》

    三、审议通过《公司2002年年度报告及摘要》

    四、审议通过《公司2002年利润分配方案》

    公司2002年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本分配方案提请公司2002年度股东大会审议批准。

    五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：公司继续聘请深圳南方民和会计师事务所和马施云（深圳）南方民和会计师事务所为本公司2003年度审计机构。提请公司股东大会审议批准，并授权董事会确定2003年度审计报酬事项。

    六、审议通过《关于对中药总厂等三家企业76.8万元人民币不良存货予以核销的议案》

    七、审议通过《深圳一致药业股份有限公司总经理工作细则》

    八、审议通过《关于召开公司2002年度股东大会的议案》

    董事会决定召开公司2002年度股东大会，会议通知如下：

    （一）会议时间：2003年5月19日上午9时

    （二）会议地点：

    深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅

    （三）会议议题：

    1、审议《公司2002年董事会工作报告》

    2、审议《公司2002年监事会工作报告》

    3、审议《公司2002年度财务决算报告》

    4、审议《公司2002年度利润分配方案》

    5、审议《公司2002年年度报告》

    6、审议《关于增补董事的议案》(候选人简历刊登在2002年8月24日《证券时报》和《大公报》上。

    7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    （四）出席会议人员：

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2、公司常年法律顾问；

    3、截止2003年5月12日下午深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记在册的全体股东及其授权人均可出席股东大会。

    （五）会议登记方法：

    1、登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托书、委托人证券帐户卡；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    2、登记时间：出席会议的股东持有效证件于2003年5月16日下午5:30以前到深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼6007室登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2003年5月16日下午5:30以前收到为准。

    （六）其他事项：

    1、本次股东大会会期半天，出席者费用自理。

    2、公司地址：深圳市福田区八卦四路15号

    3、邮政编码：518029

    4、联系电话：0755-25875195、0755-25875166（传真）

    5、联系人：陈常兵

    附：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代为出席深圳一致药业股份有限公司2002年度股东大会，并行使表决权。

    委托人(签名)： 受托人(签名)：

    身份证号： 身份证号：

    股东帐号： 委托时间： 年 月 日

    持有股数：

    委托人对审议事项的投票指示：

    特此公告。

    

深圳一致药业股份有限公司董事会

    二○○三年四月十八日